lunes, 19 de agosto de 2019

Fraude al desnudo: Materialidad o realidad







Fraude al Desnudo: Materialidad o realidad. No se necesitan actos o hallazgos materiales para iniciar la investigación de un fraude. De hecho, muchos de los fraudes cometidos fueron catalogados en auditorías previas como eventos no materiales que claramente el perpetrador o abusado supo aprovechar para continuar con su estrategia destructiva. La materialidad y la realidad de un hallazgo deben ser catalogadas de diferentes formas para prevenir oportunamente o investigar antes que el impacto económico sea mayor. #IamaFraudFighter

jueves, 15 de agosto de 2019

Fraude al Desnudo: Política Conflicto de Intereses y Comunicaciones







Fraude al Desnudo: Las políticas corporativas ayudan a regular las relaciones entre la empresa y las contrapartes. En este caso los conflictos de intereses se pueden dirimir a través de una política clara con ejemplos o casos concisos que eviten zonas grises. En cuanto a la política de comunicación la organización debe estar preparada con un vocero quien tenga la habilidad de responder ante medios de comunicaciones y otros terceros son comprometer las integridad corporativa. Los empleados deben tener claro que cualquier opinión o presentación en público no debe ser entendida como la opinión de los directivos en general. #IamaFraudFighter


lunes, 12 de agosto de 2019

Fraude al desnudo: Fraude laboral - Profesionales en riesgo







Fraude al Desnudo: Fraude laboral - Profesionales en riesgo!
Las oportunidades laborales no dan espera, pero antes de dar click para aceptar la invitación a aplicar, debemos ser cuidadosos y no caer en las patrañas de los perpetradores. El fraude y los demás delitos económicos pueden ser usados perfectamente para enganchar o involucrar personas en el lavado de dinero. Lean muy bien, analicen la correspondencia, los errores de ortografía, logos, datos empresariales. Evalúen el proceso de selección y contratación y en caso de que insistan en enviarles dinero, sea escéptico y pregunte... con seguridad la respuesta está a un click de distancia en sus redes sociales.
#IamaFraudFighter