lunes, 22 de abril de 2019

Donar o no donar




Antes de hacer cualquier donación, primero se debe entender que las donaciones han sido el sujeto y objeto del fraude. Por lo tanto, para no llorar sobre la leche derramada... hagamos Debida Diligencia y estemos seguros que el dinero si se usa para lo que se esta donando!



martes, 16 de abril de 2019

Fraude como gasto





Como se registran los fraudes en los estados financieros? Buena pregunta para los administradores y contadores de las empresas. Como accionista la pregunta siempre está en el aire ...pero como profesionales debemos encarar el fraude como medida de disuasión.

miércoles, 10 de abril de 2019

Tono a la cabeza





El ejemplo empieza por casa y en las empresas desde la asamblea de accionistas o socios quienes tienen la responsabilidad moral de mantener una actitud férrea de no dejarse tentar y cero tolerancia a cualquier acto antiético.

lunes, 18 de marzo de 2019

Regulación Global Lavado de activos





Fraude al desnudo

Regulación Global y pronunciamientos internacionales para prevenir y detectar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes.
La adopción de las medidas de prevención y detección del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes obedecen a un movimiento global de protección para evitar que la criminalidad use las empresas legales para limpiar el dinero sucio. Por lo tanto, debe ser una motivación moral prevenir y detectar sin importar el tamaña, tipo o ubicación de su negocio o empresa.
Los invito a que empecemos por nosotros mismos...el ejemplo empieza por casa!
Te invito a compartir la información para que otras personas conozcan del tema.
#IamaFraudFighter