miércoles, 30 de noviembre de 2016
Fraser Kalia o Suzy o Adeline o Rose...Falso perfil
Perfil
creado con foto de una mujer joven.
La
foto de esta mujer ha sido usada para crear múltiples perfiles en las redes
sociales con nombres distintos y en diferentes idiomas para tener encuentros y
citas con hombres maduros. De hecho en el perfil en Facebook se observa que la
lista de amigos está compuesta por hombres maduros o seniors.
Varios
caballeros le han escrito y no ha respondido desde el inicio de su Facebook, el
cual es nuevo.
Perfil
falso: https://www.facebook.com/fraser.kalia.1
Scammers o estafadores
en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes
sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito
económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la
mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y
autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron
tomadas de internet para construir el falso perfil.
Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros.
viernes, 25 de noviembre de 2016
DRIFR.. Innovación para detectar e investigar fraudes
DRIFR... innovación para investigar fraudes
DRIFR.. Innovación para detectar e investigar fraudes
Prevenir, detectar e investigar fraudes es una tarea que requiere de innovación para hacer frente a las nuevas tendencias criminales. Como es bien sabido los perpetradores y abusadores atacan las empresas diariamente para aprovechar su posición de confianza y tomar aquello que les interesa. Todos los días escuchamos historias de alguién cercano quien fue victima de un defraudador ya sea por la confianza o por la carencia de los controles internos. Pero como combatir la plaga del fraude? En que nos apoyamos para investigar y conocer las tendencias del ser humano para cometer fraudes?
Hemos creado una herramienta con mas de 500 banderas rojas que combina el árbol del fraude y la propensión a cometer actividades ilegales para ayudarle a investigar fraudes.
DRIFR está diseñado para analizar a los individuos desde el ser y hacer con ánimo de encontrar comportamientos que son generadores del riesgo de fraude. Todo esto fue traído a una matriz de riesgo que de acuerdo a las respuesta calcula la ponderación y califica la posibilidad de cometer un fraude ocupacional.
Los invitamos a que bajen el demo de DRIFR y nos compartan sus inquietudes.
Para los socios de Auditool tenemos un precio especial.
Juntos podemos recobrar la dignidad y promover la prevención.
DRIFR.. Innovación para detectar e investigar fraudes
Prevenir, detectar e investigar fraudes es una tarea que requiere de innovación para hacer frente a las nuevas tendencias criminales. Como es bien sabido los perpetradores y abusadores atacan las empresas diariamente para aprovechar su posición de confianza y tomar aquello que les interesa. Todos los días escuchamos historias de alguién cercano quien fue victima de un defraudador ya sea por la confianza o por la carencia de los controles internos. Pero como combatir la plaga del fraude? En que nos apoyamos para investigar y conocer las tendencias del ser humano para cometer fraudes?
Hemos creado una herramienta con mas de 500 banderas rojas que combina el árbol del fraude y la propensión a cometer actividades ilegales para ayudarle a investigar fraudes.
DRIFR está diseñado para analizar a los individuos desde el ser y hacer con ánimo de encontrar comportamientos que son generadores del riesgo de fraude. Todo esto fue traído a una matriz de riesgo que de acuerdo a las respuesta calcula la ponderación y califica la posibilidad de cometer un fraude ocupacional.
Los invitamos a que bajen el demo de DRIFR y nos compartan sus inquietudes.
Para los socios de Auditool tenemos un precio especial.
Juntos podemos recobrar la dignidad y promover la prevención.
domingo, 20 de noviembre de 2016
Dark Web... Web Profunda
No alcanza la imaginación para comprender todo lo que se puede encontrar... Otra lista de prioridades!
Superindustria y Fiscalía fortalecen lazos para combatir la cartelización en el sector público
La corrupción es la peor enfermedad de la sociedad donde empresas tanto públicas como privadas violan los acuerdos de transparencia y ética. Todos, como ciudadanos tenemos el compromiso moral y social de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones... Acostumbrarse a vivir en un país con delincuentes de cuello blanco es la peor demostración de indiferencia ante el crimen organizado.
En las entrañas del monstruo
¨Ahora es más rentable ser
corrupto que ser narcotraficante. Hay unos 50 combos de contratistas. Hay unos
combos que son más ricos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo
el país, pero no se meten en los contratos grandes para no hacerse visibles.
Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos.¨
Revista Semana
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-entrañas-del-monstruo/236419-3
Superindustria y Fiscalía fortalecen lazos para combatir la cartelización en el sector público
viernes, 18 de noviembre de 2016
Thompson Micheal con Apellido de militar GOOD
Perfil
creado con fotos reales y nombres falso
Las
fotos han sido usadas para crear múltiples perfiles en las redes sociales. Son
fotos muy populares
El
bordado del uniforme del militar de la foto es GOOD, lo que nada tiene que ver
con los nombres del perfil.
Scammers o estafadores
en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes
sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito
económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la
mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y
autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron tomadas
de internet para construir el falso perfil.
Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros.
jueves, 17 de noviembre de 2016
Ingeniero con la peor ortografía que he visto en mi vida
Perfil
creado con fotos reales y nombres falso
Scammers o estafadores
en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes
sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito
económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la
mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y
autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron tomadas
de internet para construir el falso perfil.
Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros.
Superfinanciera hace nueva advertencia sobre operaciones que se realicen con monedas virtuales, como el 'Bitcoin'
(Superfinanciera, Carta circular 78 - 11/16/2016)
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La Superintendencia Financiera acaba de recordar que el Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria se pronunció respecto a la moneda virtual (MV) incluyendo el Bitcoin, mediante oficio GG2105 del 2016, manifestando lo siguiente: “ninguna MV ha sido reconocida como moneda por el legislador ni por la autoridad monetaria. En la medida en que no constituye un activo equivalente a la moneda de curso legal, carece de poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones”. El Emisor argumenta que dichas monedas no cuentan con el respaldo o la participación de los bancos centrales. Adicionalmente, estos instrumentos no se caracterizan por su alta liquidez en el mercado, lo que significa que no son fácilmente intercambiables sin restricciones en la forma o montos negociados, circunstancias que no las hacen congruentes con las condiciones señaladas para su consideración como divisa de libre uso por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internaciones. Igualmente, en el referido oficio, se reitera que la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) emitido por Banrepública. En consecuencia, y teniendo en cuenta la expansión de las MV, la superintendencia considera necesario reiterar las consideraciones señaladas en la Carta Circular 29 del 2014, en particular recordando a las entidades vigiladas que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con dichos instrumentos. De igual manera, hizo un nuevo un llamado al público señalando que corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de monedas virtuales, pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito.
Tomado de Legis al día Noviembre 16 de 2016
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miércoles, 16 de noviembre de 2016
Jenkins Paul falso perfil... Contratista de Petroleos!
Perfil
creado con fotos reales y nombres falso
Scammers o estafadores
en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes
sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito
económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la
mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y
autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron tomadas
de internet para construir el falso perfil.
Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros.
miércoles, 2 de noviembre de 2016
Nuevo perfil falso en Facebook y Badoo
Perfil
creado con fotos reales y nombres falso
Scammers o estafadores
en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes
sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito
económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la
mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y
autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron
tomadas de internet para construir el falso perfil.
Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros.
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