(Desafío de los Superauditores: Retar la creatividad del fraude)
viernes, 26 de mayo de 2017
AUDITORIA FORENSE (Desafío de los Superauditores: Retar la creatividad del fraude)
AUDITORIA FORENSE
(Desafío de los Superauditores: Retar la creatividad del fraude)
(Desafío de los Superauditores: Retar la creatividad del fraude)
XIII CIFA y XVIII SELATCA Mirando el porvenir económico y normativo ante los desafíos globales
XIII CIFA y XVIII SELATCA Mirando el porvenir económico y normativo ante los desafíos globales
domingo, 21 de mayo de 2017
Perfiles Virales para acabar con la reputación
El pasado 27 de marzo, una mujer que se disponía a
viajar de Bogotá a Nueva York protagonizó uno de los videos más virales de este
año. De acuerdo a las versiones de la tripulación y pasajeros del vuelo, la
mujer estaba en estado de alicoramiento y tuvo un bochornoso encuentro verbal
con alguien del avión.
Tan virales como el video fueron los perfiles que a
nombre de esta mujer fueron creados en las redes sociales.
Los Scammers también son aquellos que crean páginas o
perfiles falsos para acabar con la reputación de una persona, no importa sus
condiciones o situaciones específicas.
Todos aquellos que expresaron su inconformismo y
molestia en los perfiles falsos de ésta mujer, alimentaron de alguna forma el
ego de los Scammers que vieron la oportunidad de oro. Igualmente aquellos que
atacaron o defendieron cualquier argumento, no verificaron la veracidad de los
perfiles creados y se dedicaron a llenar cuadros de diálogo sin sentido.
Noticias falsas van y vienen todos los días en las
redes sociales y especialmente diseñadas para aquellos que de alguna forma son
vulnerables. Por ejemplo, a diario se puede leer la falsa noticia de cómo el
gobierno de Estados Unidos emite una nueva regulación sobre la entrada sin visa
para los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela, entre otros países
latinos. Incluso sale la foto del presidente posando con el famoso decreto. Lo
peor es que a la noticia falsa solo le cambian el nombre del país.
Antes de hacer cualquier comentario online verifique
que no se pierda en el océano del tráfico de las páginas web. Use solo medios
de comunicación fácilmente verificables y confirme la noticie con otros medios
de comunicación.
No todo lo que Usted en las redes sociales es
considerado real… si no me cree pregúntele a un scammer!
sábado, 20 de mayo de 2017
Amores que duelen
Amores que duelen
Ella, una mujer dulce y madura que por obvias razones
no daré a conocer su nombre real, y que para este escrito la llamaré Ana. El,
un completo desconocido que sin el menor de los escrúpulos escogió a Ana como
su próxima víctima.
La historia de romance y dolor comienza como cualquier
otro contacto en las redes sociales, con un simple toque y mensaje de saludo.
Tan pronto como Ana responde con cortesía se desencadena la historia de loco y
desenfrenado amor que el perpetrador siente por su amable víctima. Ana con la
dulzura que la caracteriza aclara a su nuevo contacto de origen alemán que no desea
entablar una relación sentimental más allá de la que una red social puede
ofrecer, sin embargo el perpetrador le solicita salir de la red social para
entablar algo más personal, obviamente sin compromiso, a través del WhatsApp.
Ana acepta.
La ola de mensajes en un español pobre y ridículo no da
espera. Traducciones incoherentes se intercambian entre Ana y el victimario
quien le repite en cada línea su amor eterno, incondicionalidad y pasión por
tenerla pronto en sus brazos. Para ese entonces, han sido muchas e intensas las
conversaciones a nivel escrito, pero Ana no ha tenido la oportunidad de ver
cara a cara a través de cualquier red social a su más fiel y comprometido
enamorado.
A pesar de las tantas solicitudes, son pocos las
complacencias y en unos cuantos videos de sólo 10 segundos se visualiza una
sombra que puede ser cualquier ser humano. Ana, preocupada por todas las
banderas rojas que su instinto libera, le suplica a su victimario que el
contacto visual es importante para entablar relaciones, y para ello el hombre
que ha perpetrado lo peor simplemente hace un micro video de solo segundos en
los cuales su rostro no tiene similitud con las tantas fotos que ha compartido
con Ana. Su disculpa entonces fue: En la vida real nadie se parece en las
fotos.
Desconfiando de sus instintos y confiando en la palabrería dulzona y hostigante, Ana decide enviar el dinero que su perpetrador ha
solicitado y el cual será pagado tan pronto Él llegue a visitar a Ana para
comprometerse con ella. Para ese entonces el defraudador estaba viajando hacia
Indonesia para continuar su largo viaje de amor desesperado y por fin abrazar y
besar a su princesa. El dinero no fue mucho, pero no se compara con la angustia
y el temor de Ana de saber que algo olía a Scammer.
Así las cosas en Indonesia, el príncipe de Ana perdió
todos sus documentos, se alojó en un hotel donde le quitaron su computador
Apple y le decomisaron su pasaporte, por lo tanto no teniendo a quien más
acudir que a su futura consorte, solicita con insistencia la ayuda humanitaria
de Ana. En vista de que Él no tiene pasaporte a la mano, se envía el dinero a través
de Western Unión y como destinatario una mujer llamada KEISHA ZAHARA, la mucama
del hotel donde el damnificado estaba hospedado.
Los mensajes de amor en un burdo español van y bien,
hasta que horas después del giro del dinero, el hombre confiesa que la mucama
del hotel se ha robado el giro y El sigue sin ayuda para salir de tan nefasta situación.
Así no más le implora a Ana un segundo envió justificando su mala suerte y
añade que su estado de salud está cada vez peor.
En esta etapa del partido entro a participar de tan
horrendo y macabro festín. Mi cliente, Ana, me busca para que de alguna manera
desenmascare al hombre que luce saludable, muy acompañado y bien vestido en las
fotos. Para ello, creamos una estrategia que sacó a nuestro perpetrador de casillas
tomándonos en serio todo lo que nos contaba.
Solicitamos su ubicación en Indonesia, ya que algunos
colegas en este país podrían atenderlo y acompañarlo a la Embajada de Alemania
para estar protegido. Para ello debería tomar una foto de cualquier documento
del hotel, tales como servilletas, menú, salida de emergencia, block de notas,
lapiceros, entre otros. Nunca envió la foto.
Igualmente solicitamos una foto de El para determinar
su estado de salud que se agravaba a velocidades alarmantes con el ánimo de
notificar a la Cruz Roja y poderlo ayudar. La situación era de vida o muerte y
de cuestiones humanitarias. Nunca envió la foto.
Le solicite, como representante de Ana en este caso y
amiga personal, que no escribiera en español, ya que la pobre traducción y
escaso vocabulario nos impedía hablar en términos legales y yo simplemente le
traduciría a Ana. Total, un Ingeniero de Petróleos, educado en una excelente universidad
en Alemania, de negocios y viajando por todo el mundo debe hablar un inglés
básico mejor cualquier traducción de Google. No escribió una sola palabra en
inglés.
En vista de que estaba secuestrado por la falta de
pago en el hotel, dado que su pasaporte lo tenían en custodia hasta que el
dinero apareciera, le propuse que nuestros contactos hablarían con las
autoridades pertinentes para sacarlo de ahí cuanto antes y recuperar los
documentos y el computador. Obviamente, se negó a recibir la ayuda y muy
ofuscado contesto que en ningún caso estaba secuestrado.
A esta altura del asunto, el perpetrador se enfadó con
Ana, preguntando constantemente quien la estaba acompañando y solicitando
retribución amorosa por todos los sentimientos que habían involucrados en los
escasos tres meses de locura desenfrenada. Advertía que estaba a punto de morir
y que la situación estaba cada vez peor, por lo que Ana sería culpable. El
chantaje emocional no da tregua, dado que el perpetrador comienza con sus
frases que van de la tristeza a la rabia con el ánimo de reventar la conciencia de
Ana. Pero lo que no sabe el defraudador es que Ana estaba comprobando como un
scammer acaba con la vida de un buen ser humano. Minutos más tardes Ana bloqueo
a Mark.
Agradezco a Ana contactarme, pero más allá agradezco a
Dios y al Universo por darle la fortaleza de pedir ayudar y no permitir otro
abuso. Criminales como éste, con carreras prestantes, egresados de
universidades impronunciables, trabajando en negocios multimillonarios, y con una
presencia impecable abundan en las redes sociales con el único objetivo de acabar
o exterminar la dignidad humana y robar el dinero.
No juegue con un scammer o estafador, ellos son
CRIMINALES que pueden estar cerca de Usted y su familia. Ellos saben mucho de
vida y Usted no sabe algo de ellos. Busque ayude para confrontar un
perpetrador, no sienta vergüenza que usted no es la única víctima e
infortunadamente tampoco será la última.
https://www.facebook.com/mark10032?lst=580639861%3A1263582854%3A1495310571
jueves, 4 de mayo de 2017
Perfil en Facebook Steve Marc
Perfil en
Facebook Steve Marc, pero la misma foto ha sido usada para crear múltiples
perfiles en varios sitios online.
Anexo se
encuentra el perfil falso
Scammers o estafadores en línea son aquellos
individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan
personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito económico y por ende delito
precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este
tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
Perfil en Facebook Allen Evanes... Sobran los perfiles falsos!
Perfil en
Facebook Allen Evanes, pero la misma foto ha sido usada para crear múltiples
perfiles en varios sitios online.
Anexo se
encuentra el perfil falso
Scammers o estafadores en línea son aquellos
individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan
personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito económico y por ende delito
precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este
tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
El presente perfil
corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer
la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron
tomadas de internet para construir el falso perfil.
Perfil en Facebook Mckeague Kelly
Perfil en
Facebook Mckeague Kelly
La la misma foto ha sido usada para crear múltiples
perfiles en varios sitios online.
Kelly McKeague es un militar de alto rango de las fuerzas militares de Estados Unidos.
Anexo se
encuentra el perfil falso
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016312068624&lst=580639861%3A100016312068624%3A1492472239
Scammers o estafadores en línea son aquellos
individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan
personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito económico y por ende delito
precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este
tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
Perfil en Facebook Alexander G Wight
Perfil en
Facebook Alexander G Wight, pero la misma foto ha sido usada para crear
múltiples en varios sitios de citas online o por internet, con diferente edad, profesión y ciudad.
Anexo se
encuentra el perfil falso
Scammers o estafadores en línea son aquellos
individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan
personas para con falsos argumentos para robar dinero.
La estafa es un delito económico y por ende delito
precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este
tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.
Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)