Bajo costo

Fraude al Desnudo: Bajo costo & cero control
Las nuevas empresas (Start Ups) o pequeñas empresas deben implementar controles desde el inicio de las operaciones para evitar pérdidas por fraudes y abusos y crear una fuerte cultura organizacional de cero tolerancia al fraude. Sin importar el tamaño, las empresas tienen los mismos procesos, lo que cambia es la dimensión de los controles, dado que es basado en los riesgos. Es decir, grandes y pequeñas tienen inventarios, cuentas por cobrar, pagos a proveedores, administración de pagos, nomina y recursos humanos, entre otros procesos. Por lo tanto, que un negocio sea pequeño o de bajo costo no implica que no hayan controles... Por el contrario, un negocio de bajo costo, debe (tiene) implementar controles para evitar que la poca utilidad y el efectivo se esfumen por los fraudes!
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Fraude al Desnudo - Actividades de Control

Fraude al Desnudo - Actividades de Control

Las organizaciones deben seleccionar, planear, desarrollar e implementar medidas de control preventivas y detectivas para mitigar el riesgo de fraude y abuso organizacional a través de políticas y procedimientos hechos a la medida de empresa y teniendo presente la flexibilidad, continua evolución y adaptabilidad.

Las medidas de prevención se comunican mientras que las medidas de detección son de carácter confidencial.

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Fraude al Desnudo - Números y fraude

Fraude al Desnudo - Números y fraude

Los estudios y estadísticas que ofrecen las diferentes organizaciones como @ACFE y las BIG4 ayudan a determinar donde colocar por recursos y como implementar las medidas de prevención y detección. Es bien claro que los programas de administración de riesgo se diseñan basados en los riesgos propios de los negocios, los cuales tienen ADN y particularidades propias. Conocer a nivel general las tendencias sobre las medidas de control más efectivas, los activos más vulnerables, las banderas rojas más comunes, entro otros aspectos, ayudará a implementar políticas más asertivas y apropiadas para cada organización. Los invito a leer dichos reportes para tener mayor claridad sobre el fraude y abuso organizacional.

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