Errores Involuntarios

Los mal llamados errores involuntarios que cuestan dinero y dejan claro las carencias de control interno. No hay errores voluntarios o involuntarios... solo son errores que cuando se analizan pueden desencadenar una investigación, pues es claro que los beneficiados de tales errores no denunciaron o mencionaron el problema a tiempo...

Usted que haría si en su cuenta bancaria hay un deposito de un dinero que no le corresponde y proviene de su empleador o contratista?

Usted le notifica a sus jefes? Solo piense si vez de recibir $500 usted recibe $31.000

Debida Diligencia Personal

Fraude al Desnudo

La debida diligencia es un proceso que puede ser aplicado a cualquier tipo de negocio tanto corporativo como personal. Antes de aceptar cualquier propuesta, firmar un contrato o comprar un un activo busca información sobre tu contraparte hasta que te genere tranquilidad. Siempre pregunta, verifica y guarda los documentos!

#IamaFraudFighter

Fraude al desnudo Drivers

Fraude al desnudo hoy hablamos de los drivers para detectar fraudes: Botón del Escepticismo, Mentes Cuadradas & Fraudes Redondos y Pensando lo impensable
Por favor compartir información, alguién la esta esperando...
Gracias por creer en este proyecto!
#IamaFraudFighter