domingo, 4 de diciembre de 2016

Perfil en Facebook: Peter William creado con la foto de General C. Robert “Bob” Kehler, USAF (ret)






Perfil in Facebook: Peter William creado con la foto de General C. Robert “Bob” Kehler, USAF (ret)

La foto de este militar americano ha sido usada para crear múltiples perfiles en las redes sociales con nombres distintos. Es un perfil muy pobre en información. No hay amigos, ni actividades.


Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero. 
La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.

Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.

El presente perfil corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron tomadas de internet para construir el falso perfil.


Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros. 

miércoles, 30 de noviembre de 2016

Delitos Economicos Sintomas de transformación de la ética

Fraser Kalia o Suzy o Adeline o Rose...Falso perfil




Perfil creado con foto de una mujer joven.

La foto de esta mujer ha sido usada para crear múltiples perfiles en las redes sociales con nombres distintos y en diferentes idiomas para tener encuentros y citas con hombres maduros. De hecho en el perfil en Facebook se observa que la lista de amigos está compuesta por hombres maduros o seniors.

Varios caballeros le han escrito y no ha respondido desde el inicio de su Facebook, el cual es nuevo.


Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas para con falsos argumentos para robar dinero. 
La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y autoestima.

Las personas que crean los perfiles no son conocidas, por lo tanto no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.

El presente perfil corresponde a una cuenta falsa creada en Facebook. Después de hacer la investigación se concluye que las fotos que aparecen en el perfil fueron tomadas de internet para construir el falso perfil.


Falsa cuenta en Facebook creada con fotos de otro usuario o personas públicamente expuestas como miembros de las fuerzas militares, miembros de instituciones públicas, empresarios, conferencistas entre otros. 

viernes, 25 de noviembre de 2016

DRIFR.. Innovación para detectar e investigar fraudes

DRIFR... innovación para investigar fraudes


DRIFR.. Innovación para detectar e investigar fraudes

Prevenir, detectar e investigar fraudes es una tarea que requiere de innovación para hacer frente a las nuevas tendencias criminales. Como es bien sabido los perpetradores y abusadores atacan las empresas diariamente para aprovechar su posición de confianza y tomar aquello que les interesa. Todos los días escuchamos historias de alguién cercano quien fue victima de un defraudador ya sea por la confianza o por la carencia de los controles internos. Pero como combatir la plaga del fraude? En que nos apoyamos para investigar y conocer las tendencias del ser humano para cometer fraudes?

Hemos creado una herramienta con mas de 500 banderas rojas que combina el árbol del fraude y la propensión a cometer actividades ilegales para ayudarle a investigar fraudes.

DRIFR está diseñado para analizar a los individuos desde el ser y hacer con ánimo de encontrar comportamientos que son generadores del riesgo de fraude. Todo esto fue traído a una matriz de riesgo que de acuerdo a las respuesta calcula la ponderación y califica la posibilidad de cometer un fraude ocupacional.

Los invitamos a que bajen el demo de DRIFR y nos compartan sus inquietudes.

Para los socios de Auditool tenemos un precio especial.

Juntos podemos recobrar la dignidad y promover la prevención.




domingo, 20 de noviembre de 2016

Dark Web... Web Profunda


No alcanza la imaginación para comprender todo lo que se puede encontrar... Otra lista de prioridades!