Fraude al Desnudo - Política DD - KYC

El proceso de debida diligencia debe quedar por escrito y en lo posible diseñado como una política para evitar ambigüedades o ares zonas grises.  Como es bien sabida, la debida diligencia es como la caja de Pandora donde encontramos muchas sorpresas, pero siempre debemos tener claro que la regla de oro es encontrar el beneficiario final de los fondos tantos de los que se reciben como de los que se pagan.

Fraude al desnudo: Materialidad o realidad

Fraude al Desnudo: Materialidad o realidad. No se necesitan actos o hallazgos materiales para iniciar la investigación de un fraude. De hecho, muchos de los fraudes cometidos fueron catalogados en auditorías previas como eventos no materiales que claramente el perpetrador o abusado supo aprovechar para continuar con su estrategia destructiva. La materialidad y la realidad de un hallazgo deben ser catalogadas de diferentes formas para prevenir oportunamente o investigar antes que el impacto económico sea mayor. #IamaFraudFighter

Fraude al Desnudo: Política Conflicto de Intereses y Comunicaciones

Fraude al Desnudo: Las políticas corporativas ayudan a regular las relaciones entre la empresa y las contrapartes. En este caso los conflictos de intereses se pueden dirimir a través de una política clara con ejemplos o casos concisos que eviten zonas grises. En cuanto a la política de comunicación la organización debe estar preparada con un vocero quien tenga la habilidad de responder ante medios de comunicaciones y otros terceros son comprometer las integridad corporativa. Los empleados deben tener claro que cualquier opinión o presentación en público no debe ser entendida como la opinión de los directivos en general. #IamaFraudFighter

Fraude al desnudo: Fraude laboral - Profesionales en riesgo

Fraude al Desnudo: Fraude laboral - Profesionales en riesgo!

Las oportunidades laborales no dan espera, pero antes de dar click para aceptar la invitación a aplicar, debemos ser cuidadosos y no caer en las patrañas de los perpetradores. El fraude y los demás delitos económicos pueden ser usados perfectamente para enganchar o involucrar personas en el lavado de dinero. Lean muy bien, analicen la correspondencia, los errores de ortografía, logos, datos empresariales. Evalúen el proceso de selección y contratación y en caso de que insistan en enviarles dinero, sea escéptico y pregunte... con seguridad la respuesta está a un click de distancia en sus redes sociales.

#IamaFraudFighter