Politicas AML

Fraude al Desnudo: Política AML

Sabiendo que las empresas tienen ADN diferente, las políticas deben estar diseñadas abordando los propios riesgos, más aún cuando a delitos económicos se refiere.

La política AML es el resultado del diseño e implementación del programa de administración de riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.