FRAUDE AL DESNUDO: Testaferros
La
industria criminal usa cualquier tipo de artimañas para esconder el producto de
sus actividades ilegales entre ellas el enmascaramiento de las transacciones a
través de terceras personas consideradas como testaferros. Sin embargo, las
organizaciones enfrentan más retos con respecto a la identificación del beneficiario
dado que actualmente están empleando capas de testaferros para complicar o evitar
identificar dicho beneficiario. La pregunta que debemos hacernos es que controles
tenemos en las organizaciones para detectar a los testaferros de los testaferros.
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