Fraude al Desnudo: Auditar LDFT

Fraude al Desnudo: Auditar LDFT
Muchas organizaciones ya han implementado sus programas para administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sea porque es un requerimiento de su regulador o supervisor o porque tomaron la decisión inteligente de unirse al club de la prevención. Por lo tanto, muchos de estos programas ya han sido auditados o están cerca de serlo, lo que implica para los auditores un reto para entender la complejidad de tales programas con toda la extensión de elementos y detalles sin perder el enfoque regulatorio que esto implica. Así las cosas, los auditores que deben cumplir con estos menesteres deben estar a la altura del conocimiento del programa para evitar cualquier exposición a riesgos innecesarios… Improvisar puede que de resultado, pero en temas de riesgos… no es la mejor opción!
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Fraude al Desnudo: Incremento patrimonial injustificado

Fraude al Desnudo: Incremento patrimonial injustificado
La comparación patrimonial para determinar el incremento patrimonial no justificado también puede ser una herramienta valiosa que nos brinda información sobre aquellos empleados que viven más allá de sus posibilidades lógicas donde sus ingresos (conocidos) no concuerdan con el estilo o nivel de consumo. No hay necesidad de encontrar el resultado matemático exacto, pero una simple suma o resta puede encender las alarmas sobre la comisión de un fraude. Después de celebrar la nueva adquisición de algún activo de su compañero de trabajo, encienda el botón del escepticismo!
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Fraude al Desnudo: Cultura ética

Fraude al Desnudo: Cultura ética & Resiliencia

Las incertidumbres y dificultades desnudan el alma de las organizaciones dejando a la vista las vulnerabilidades y debilidades de los controles. Sin embargo, las empresas que han creado y sostenido un ambiente de cero tolerancia a las actividades antiéticas sufren menos impactos y cruzan el puente de los contratiempos con paso rápido y seguro. Es por ello que decimos que la cultura ética siempre añade valor por que hasta en los peores momentos se mantiene vigente y funciona!

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Fraude al Desnudo: Rentabilidad de la ética

Fraude al Desnudo: Rentabilidad de la ética
Sabemos que el 5% de los ingresos se pierden por fraude y abuso organizacional. También sabemos que recuperar ese % puede ser imposible dadas las barreras del mercado; lo cual puede conllevar a la iliquidez más aún en estos momentos. De ahí, que ser proactivos en la prevención es la mejor alternativa para reducir esos costos ocultos de fraude y crecer rentablemente.
Igualmente, entender el fraude y abuso en la organización puede ser una oportunidad inmensa de mejora para generar cambios organizacionales creando KPIs o indicadores de reducción, prevención y detección.
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