Fraude al Desnudo: Auditar LDFT

Fraude al Desnudo: Auditar LDFT
Muchas organizaciones ya han implementado sus programas para administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sea porque es un requerimiento de su regulador o supervisor o porque tomaron la decisión inteligente de unirse al club de la prevención. Por lo tanto, muchos de estos programas ya han sido auditados o están cerca de serlo, lo que implica para los auditores un reto para entender la complejidad de tales programas con toda la extensión de elementos y detalles sin perder el enfoque regulatorio que esto implica. Así las cosas, los auditores que deben cumplir con estos menesteres deben estar a la altura del conocimiento del programa para evitar cualquier exposición a riesgos innecesarios… Improvisar puede que de resultado, pero en temas de riesgos… no es la mejor opción!
#IamaFraudFighter
#TheFraudExplorer
#Auditool