Fraude
al desnudo: FinCen Files
al desnudo: FinCen Files
FinCen
Files, el nuevo escándalo que refleja la carencia de los controles para evitar el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones
financieras con mayor peso e importancia a nivel global. Los ROS – Reportes de Operaciones
Sospechosas- son la materia prima para iniciar las investigaciones por parte de
las autoridades, los cuales son generados por los sujetos obligados quienes deben
proveer la mayor información posible de la transacción o situación. Sin
embargo, la elaboración de los ROS no excusa a las organizaciones de aceptar dichas
transacciones pues la doble moral no cabe en la administración de riesgos.
Files, el nuevo escándalo que refleja la carencia de los controles para evitar el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones
financieras con mayor peso e importancia a nivel global. Los ROS – Reportes de Operaciones
Sospechosas- son la materia prima para iniciar las investigaciones por parte de
las autoridades, los cuales son generados por los sujetos obligados quienes deben
proveer la mayor información posible de la transacción o situación. Sin
embargo, la elaboración de los ROS no excusa a las organizaciones de aceptar dichas
transacciones pues la doble moral no cabe en la administración de riesgos.
#IamaFraudFighter
#TheFraudExplorer
#FraudealDesnudo
#Auditool
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