FRAUDE AL DESNUDO: Influencers y delitos económicos.

FRAUDE AL DESNUDO: Influencers y delitos económicos.

Las redes sociales abrieron las puertas a la innovación en marketing a través de personas que de una u otra forma tiene aceptación social y capacita de influenciar en el consumo de grupo de interés. Deportistas de alto rendimiento, actrices, actores, cantantes y en general personas del mundo del espectáculo han derivado la participación en las redes sociales como otra fuente de ingreso. Este tema tiene tanto de ancho como de largo, pero muchas de estas personas sin ser PEPs también generan riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dada opacidad de sus actividades y su relacionamiento con el oscuro mundo criminal. ¿Qué tanto sabemos de los influencers en el mundo de los negocios? ¿Como hacemos la debida diligencia a los influencers?

Abramos juntos la caja de Pandora.

 

#IamaFraudFighter #TheFraudExplorer #FraudealDesnudo #Auditool

Fraude al Desnudo: FINCEN Files y el Oficial Cumplimiento

Fraude al Desnudo: FINCEN
Files y el Oficial Cumplimiento

Los reportes de
actividades sospechosas son de carácter confidencial que tienen entre muchos fines
ayudar a las autoridades en la investigación de delitos; por lo tanto, tal actividad
requiere exactitud y compromiso en su desarrollo. Sin embargo, los últimos
eventos relacionados con FINCEN dejan al descubierto las debilidades de control
de los sujetos obligados y la exponen a los oficiales de cumplimiento que hicieron la tarea. No es un secreto que tales archivos recogen
información de las operaciones de lavado de dinero y sus delitos precedentes a
nivel global dado que FINCEN es la UIF más grande y más demandante del planeta,
por lo que cada nombre reportado tanto de una organización, institución o
persona cuenta una historia vinculante con el oscuro mundo criminal. Es crucial
apoyar a los oficiales de cumplimiento en estos momentos para que continúen son
su ardua labor en momentos donde la industria delincuencial está de fiesta.

#IamaFraudFighter

#TheFraudExplorer

#FraudealDesnudo

#Auditool

Perfil de Gonzalo Fernando Roberto con fotos de Dan Rachlin

Perfil de Gonzalo Fernando Roberto con fotos de Dan Rachlin

Caso interesante, pero con la misma verborrea.

Esta mujer fue contactada por Gonzalo Fernando Roberto en una página web para conocer personas. Como siempre el amor es a primera vista y Gonzalo es quien se enamora a segundos de haber conocida a esta mujer. Igualmente, el discurso barato y decadente no da espera y el tipejo esgrime su viudez y abandono emocional que contrastan con la cantidad de dinero que tiene y el fuerte deseo de sentirse en familia de nuevo… con este ángel que le llegó del cielo.

La mujer, quien no es pendeja, detectó las banderas rojas dejando que el scammer (Gonzalo) continuará con su pobre discurso hasta dar la estocada final, enviar el sartal de regalos, pero con un problemita, había que pagar el envió 299 euros y desafortunadamente Gonzalo estaba en incomunicado en medio del mar en una plataforma. Así las cosas, está mujer dio por terminado el episodio y bloqueo a su scammer.

La foto del falso perfil corresponde a Dan Rachlin https://www.facebook.com/danrachlin

Si ustedes consultan este perfil se darán cuenta que este hombre postea los perfiles falsos que han sido creados son sus fotos… valiente.

Te invito a que compartas cada dramática historia en tus redes sociales ya que alguien está esperando esta información.

#IamaFraudFighter

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Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia

Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia.
“La anomia es la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo, cuando una crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes y unas nuevas normas aún no se consolidan, o también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de manera permanente.” Los anómicos se destacan por su arrogancia y egocentrismo a tal punto y que buscan como reventar, quebrantar o explotar las normas y controles de su entorno causando en última instancia problemas en las organizaciones, ya que sus mecanismos de control no son suficientes para alinear anómicos que reflejan las ambivalencias y vicisitudes a nivel grupal o social.
El riesgo de conducta nos lleva a caminar entre la integridad y congruencia sin importar donde estemos o en que condiciones estemos viviendo. La fuerte convicción de no dejarse tentar y tener cero tolerancias hacia las actividades deshonestas ayuda a minimizar el riesgo de conducta.
#IamaFraudFighter
#TheFraudExplorer
#FraudealDesnudo
#Auditool

Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

 

Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

También hay otro perfil falso con la información de Daniella Lanio.

https://www.facebook.com/daniella.lanio.779

https://www.facebook.com/patrick.walsh.506

Anexo la foto real de Daniella Lanio y su pagina web para mayor información!

https://www.facebook.com/Daniella-Lanio-853631234691140/

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil en Facebook Richard Alex https://www.facebook.com/richard.alex.1610092

 

Joe Cross es australiano y reconocido empresario dedicado a la salud y control de peso. Sus fotos son las mas inspiradores para los scammers africanos quienes han creado múltiples perfiles en las redes sociales especialmente en sitios de citas virtuales.

Anexo la foto real de Joe Cross y su pagina web para mayor información!

https://www.rebootwithjoe.com/

 

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Las personas que crean los perfiles son desconocidas, por lo tanto, no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.