Fraude al Desnudo: FINCEN Files y el Oficial Cumplimiento

Fraude al Desnudo: FINCEN
Files y el Oficial Cumplimiento

Los reportes de
actividades sospechosas son de carácter confidencial que tienen entre muchos fines
ayudar a las autoridades en la investigación de delitos; por lo tanto, tal actividad
requiere exactitud y compromiso en su desarrollo. Sin embargo, los últimos
eventos relacionados con FINCEN dejan al descubierto las debilidades de control
de los sujetos obligados y la exponen a los oficiales de cumplimiento que hicieron la tarea. No es un secreto que tales archivos recogen
información de las operaciones de lavado de dinero y sus delitos precedentes a
nivel global dado que FINCEN es la UIF más grande y más demandante del planeta,
por lo que cada nombre reportado tanto de una organización, institución o
persona cuenta una historia vinculante con el oscuro mundo criminal. Es crucial
apoyar a los oficiales de cumplimiento en estos momentos para que continúen son
su ardua labor en momentos donde la industria delincuencial está de fiesta.

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