Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia

Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia.
“La anomia es la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo, cuando una crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes y unas nuevas normas aún no se consolidan, o también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de manera permanente.” Los anómicos se destacan por su arrogancia y egocentrismo a tal punto y que buscan como reventar, quebrantar o explotar las normas y controles de su entorno causando en última instancia problemas en las organizaciones, ya que sus mecanismos de control no son suficientes para alinear anómicos que reflejan las ambivalencias y vicisitudes a nivel grupal o social.
El riesgo de conducta nos lleva a caminar entre la integridad y congruencia sin importar donde estemos o en que condiciones estemos viviendo. La fuerte convicción de no dejarse tentar y tener cero tolerancias hacia las actividades deshonestas ayuda a minimizar el riesgo de conducta.
#IamaFraudFighter
#TheFraudExplorer
#FraudealDesnudo
#Auditool

Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

 

Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

También hay otro perfil falso con la información de Daniella Lanio.

https://www.facebook.com/daniella.lanio.779

https://www.facebook.com/patrick.walsh.506

Anexo la foto real de Daniella Lanio y su pagina web para mayor información!

https://www.facebook.com/Daniella-Lanio-853631234691140/

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil en Facebook Richard Alex https://www.facebook.com/richard.alex.1610092

 

Joe Cross es australiano y reconocido empresario dedicado a la salud y control de peso. Sus fotos son las mas inspiradores para los scammers africanos quienes han creado múltiples perfiles en las redes sociales especialmente en sitios de citas virtuales.

Anexo la foto real de Joe Cross y su pagina web para mayor información!

https://www.rebootwithjoe.com/

 

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Las personas que crean los perfiles son desconocidas, por lo tanto, no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.

Fraude al desnudo: FinCen Files

Fraude
al desnudo: FinCen Files

FinCen
Files, el nuevo escándalo que refleja la carencia de los controles para evitar el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones
financieras con mayor peso e importancia a nivel global. Los ROS – Reportes de Operaciones
Sospechosas- son la materia prima para iniciar las investigaciones por parte de
las autoridades, los cuales son generados por los sujetos obligados quienes deben
proveer la mayor información posible de la transacción o situación. Sin
embargo, la elaboración de los ROS no excusa a las organizaciones de aceptar dichas
transacciones pues la doble moral no cabe en la administración de riesgos.

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Fraude al Desnudo: Auditar LDFT

Fraude al Desnudo: Auditar LDFT
Muchas organizaciones ya han implementado sus programas para administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sea porque es un requerimiento de su regulador o supervisor o porque tomaron la decisión inteligente de unirse al club de la prevención. Por lo tanto, muchos de estos programas ya han sido auditados o están cerca de serlo, lo que implica para los auditores un reto para entender la complejidad de tales programas con toda la extensión de elementos y detalles sin perder el enfoque regulatorio que esto implica. Así las cosas, los auditores que deben cumplir con estos menesteres deben estar a la altura del conocimiento del programa para evitar cualquier exposición a riesgos innecesarios… Improvisar puede que de resultado, pero en temas de riesgos… no es la mejor opción!
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