Marta Cadavid. CAMS, CFE, AML
Fraude al Desnudo
lunes, 29 de noviembre de 2021
Fraude al Desnudo con Marta Cadavid y Judy Manriquez hablando sobre Commodities Session 1
lunes, 13 de septiembre de 2021
Kelvin Walker en Facebook
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El estafador creó la estrategia de un niño muriendo y pidió dinero en las redes sociales. Una de las víctimas se negó a enviar más dinero y el perpetrador la tiene amenazada y la insulta.
lunes, 30 de agosto de 2021
Jeffrey Malcolm cirujano ortopédico - Scammer
Jeffrey Malcolm cirujano ortopédico - Scammer
Nuestra historia de la semana con el relato de quien pudo haber sido una víctima más:
¨Yo desde Enero me he estado hablando primero me consiguio en Facebook despues me dijo que abriera una cuenta en Hangouts por alli hablamos hasta hace poco, desde un principio supe que eran estafadores pero queria saber hasta donde llegarian, como a las dos semanas me pidio 400. Le dije que mis hijos manejaban mis finanzas porque soy viuda, insistieron pero no le di nada dejaron pasar unos dias y me pidio 1500 y asi negandole y el insistiendo, despues 4500, despues 1500, despues 500 pero se canso de mi misma excusa, el se llama Jeffrey Malcolm es un ortopedico cirujano que esta en Syria por un contrato con las Naciones Unidas es de Washington DC. ¨
viernes, 27 de agosto de 2021
Amazon Prime Scam
Amazon Prime <jacob8499tur@gmail.com> Scam
El correo viene a nombre de Amazon Prime <jacob8499tur@gmail.com>
Obviamente es una trampa, ya que Amazon Prime no usa correos personales. Adicionalmente, no existe a la orden ni se ha hecho la compra de tal producto. La dirección física 7283 Hall Court Laguna Niguel, CA 92677 tampoco existe.