SEMINARIO Aspectos Fundamentales de Prevención de Fraude: Implicaciones en los Estados Financieros, Aspectos Administrativos, Comerciales, Laborales y Tributarios
La Doctora Martha Cadavid y Vivian Álvarez, se complacen en invitarlos al Seminario, GRACIAS AL ROTUNDO ÉXITO, REPETIREMOS EN NOV 16
Señores Gerentes, Contadores, Auditores, Revisores Fiscales, Administradores, no pueden perderse esta gran oportunidad ¡!!!!
Presentación
El Fraude en las empresas es más común de que lo pensamos; dado que a veces situaciones irregulares que comprometen pérdidas económicas tangibles y no tangibles no son cuantificadas ni medidas, por lo que no dimensionamos realmente el valor de los recursos que estamos desperdiciando; pero usted como Empresario en algún momento ha diseñado la fórmula matemática que le permita medir la utilidad real de su empresa?
Conscientes de los avances y la importancia que ha tomado el tema de FRAUDE en los diferentes ámbitos de la economía mundial, se hace necesario y urgente ocuparnos en el estudio, prevención y promoción de diferentes medidas para aminorar las pérdidas relacionas con el tema desde el punto de vista del empresario.
La globalización de la economía y los avances tecnológicos nos obligan a estar atentos sobre cualquier manifestación de pérdida económica que impacte nuestros estados financieros, dado que no podemos permitir que los cambios culturales de nuestra sociedad, la transformación de los valores y la adopción de algunas conductas delictivas sean parte de nuestras costumbres; es por ello que hoy no hacer la fila, saltar la luz del semáforo en rojo, parquear en lugares prohibidos y cometer pequeños robos entre otros, son situaciones que nos demuestran que debemos recuperar nuestra ética y moral.
Señor Empresario, ha pensado o discutido en algún momento sobre los siguientes temas:
· El control y prevención sobre Fraude es tarea exclusiva de la Revisoría Fiscal o la Auditoria de la Empresa?
· Tiene claridad que es Fraude?
· Si conoce perfectamente el tema, tiene usted algún límite para tolerarlo?
· Sabe exactamente el costo del Fraude?
· Cuantos ingresos debe generar para cubrir las pérdidas por Fraude?
· Usted conoce quien gerencia su empresa?
· Quien administra sus bienes personales?
· La junta Directiva de su empresa ha tratado el tema en alguna oportunidad?
· En donde está haciendo sus operaciones financieras?
· Donde y quien compra usted sus suministros?
· Tiene usted a la mano sus medios de pagos electrónicos?
· Está seguro de la información financiera que pasa por sus manos?
· Usted tiene información financiera diferente para cada usuario?
· Su contabilidad revela exactamente la realidad económica y financiera de su empresa o de la empresa en la cual usted trabaja?
· Sus conciliaciones bancarias están al día?
· Que tanto sabe usted de Informática?
· Quien administra la base de datos de los clientes y proveedores de la empresa?
· Esta totalmente seguro sobre la legalidad de sus clientes y proveedores?
· Conoce el certificado de libertad de los bienes inmuebles?
· Está seguro que los sellos de los documentos públicos y privados son originales?
· Analiza usted el nivel de devoluciones de su empresa?
· Alguna vez le han lavado un cheque?
· El reglamento interno de los trabajadores ampara los acontecimientos por fraude?
· Su proceso de contratación de personal contiene medidas antifraude?
· Usted está asegurado contra el Fraude?
· Denuncia hechos relacionados con el Fraude?
· Ante quien se denuncian los delitos económicos?
· Se siente vulnerable en cuanto al tema?
Si alguna de las anteriores preguntas le genera duda o acepta que no tiene conocimiento, es el momento para que usted nos acompañe a tratar los delitos económicos desde la óptica del Gerente o Administrador.
Objetivo: Dar a conocer a los asistentes los aspectos de mayor relevancia sobre el tema de FRAUDE como delito económico y delito precedente del Lavado de Activos, sus implicaciones a nivel jurídico y los controles que se deben implementar para su prevención bajo el punto de vista del Administrador.
Metodología: El Seminario está compuesto por aspectos teóricos de índole jurídico, económico y social, los cuales son fundamentales conocer para abordar los diferentes casos de índole nacional e internacional que a manera práctica trataremos en el seminario.
Dirigido a: Gerentes, Administradores, Miembros de Junta Directiva, Socios, Accionistas y personal administrativo; y en general a personas relacionadas con la Gerencia y Administración de la Compañía
De igual forma está dirigido al personal vinculado con la administración del Recurso Humano, Departamento de Compras, Ventas, Tesorería y todas las personas que bajo su responsabilidad administren recursos o son Jefes de Área.
Temario:
El seminario abordará los siguientes temas, sin embargo durante la exposición magistral estaremos ampliando temas relacionados:
- Concepto básico de Fraude
- Diferencia entre error y fraude
- Datos económicos sobre fraude y revelaciones últimos estudios
- Tipología de fraude
- Elementos del fraude
- Actitud frente al fraude
- Formas de fraude
- Banderas rojas o señales de fraude
- Perfilamiento de defraudador
- Conceptos básicos sobre derecho penal en cuanto a fraude
- Administración del riesgo de fraude
- Riesgos asociados al fraude
- Tipos de riesgo
- Medidas defensiva
- Actividades de Control
- 5C´s
- Fraude Corporativo
- Fraude en los estados financiero
- Casos de fraude en los ciclos contables
- Conceptos básicos medios de pagos electrónicos
- Conclusiones
Conferencista
El seminario será conducido por Marta Deise Cadavid Acevedo, Profesional en el área contable con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera, Certificada en AML (Anti-Money Laundering) by FIBA –FIU (Florida International Bankers Association and Florida International University) en la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio económico tales como lavado de activos, fraude, narcotráfico, terrorismo, corrupción y trata de personas; con 20 años de experiencia en contable y financiera en el sector real.
Información
Fecha : SABADO 16 de Noviembre de 2013
Lugar : Auditorio Papelería Panamericana - Cra 43A N° 6 Sur-150 - El parqueadero no tiene costo.
Horario : 8:00 AM – 1:00 PM
Valor : Persona Natural $100.000 - Persona Jurídica $111.111 – Practicar 10% de retención –
ASISTENTES SEMINARIOS DURANTE EL 2013 SE OTORGARA UN DESCUENTO DEL 15%
Cupo Limitado!!!
Incluye : Memorias y Refrigerio.
Proceso de Inscripción
Una vez realizada su consignación, favor enviar copia de esta y datos para la factura (agradecemos diligenciar formato de inscripción):
Cuenta Corriente Bancolombia – Corriente – 005 133 022 37 a nombre de:
Vivian Del Socorro Alvarez Jimenez - 43.502.182.
NO SE RECIBEN INSCRIPCIONES SIN CONSIGNACION!!! – LOS CUPOS SE ASIGNAN EN EL ORDEN DE RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS CONSIGNACIONES
AGRADECEMOS SU COLABORACION CON ESTE PROCEDIMIENTO!!!
