Superindustria y Fiscalía fortalecen lazos para combatir la cartelización en el sector público

La corrupción es la peor enfermedad de la sociedad donde empresas tanto públicas como privadas violan los acuerdos de transparencia y ética. Todos, como ciudadanos tenemos el compromiso moral y social de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones... Acostumbrarse a vivir en un país con delincuentes de cuello blanco es la peor demostración de indiferencia ante el crimen organizado.

En las entrañas del monstruo

¨Ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante. Hay unos 50 combos de contratistas. Hay unos combos que son más ricos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo el país, pero no se meten en los contratos grandes para no hacerse visibles. Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos.¨

Revista Semana

http://www.semana.com/nacion/articulo/en-entrañas-del-monstruo/236419-3

Superindustria y Fiscalía fortalecen lazos para combatir la cartelización en el sector público

Superfinanciera hace nueva advertencia sobre operaciones que se realicen con monedas virtuales, como el 'Bitcoin'

Noticias jurídicas al instante Edición 271 (Superfinanciera, Carta circular 78 - 11/16/2016)

La Superintendencia Financiera acaba de recordar que el Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria se pronunció respecto a la moneda virtual (MV) incluyendo el Bitcoin, mediante oficio GG2105 del 2016, manifestando lo siguiente: “ninguna MV ha sido reconocida como moneda por el legislador ni por la autoridad monetaria. En la medida en que no constituye un activo equivalente a la moneda de curso legal, carece de poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones”. El Emisor argumenta que dichas monedas no cuentan con el respaldo o la participación de los bancos centrales. Adicionalmente, estos instrumentos no se caracterizan por su alta liquidez en el mercado, lo que significa que no son fácilmente intercambiables sin restricciones en la forma o montos negociados, circunstancias que no las hacen congruentes con las condiciones señaladas para su consideración como divisa de libre uso por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internaciones. Igualmente, en el referido oficio, se reitera que la única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) emitido por Banrepública. En consecuencia, y teniendo en cuenta la expansión de las MV, la superintendencia considera necesario reiterar las consideraciones señaladas en la Carta Circular 29 del 2014, en particular recordando a las entidades vigiladas que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para que se realicen operaciones con dichos instrumentos. De igual manera, hizo un nuevo un llamado al público señalando que corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de monedas virtuales, pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito. Tomado de Legis al día Noviembre 16 de 2016

Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Banco Mundial
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

The FATF Recommendations (English)

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats.

The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the Glossary.  

FATF Recommendations 2012 adopted on 16 February 2012, and updated in 2013 and 2015.

THE PANAMA PAPERS – IS THERE MORE TO PROFESSIONAL ETHICS THAN OBEYING THE LAW?

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