Robo de identidad

La identidad no se puede robar, pero los datos relacionados con tus transacciones y cosas si es objeto de fraude. Como seres humanos, lo que somos y hemos aprendido no puede ser robado, pero los números de los documentos, transacciones, ubicaciones otros atributos pueden ser usados para crear identidad virtuales o sintéticas para cometer fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Donar o no donar

Antes de hacer cualquier donación, primero se debe entender que las donaciones han sido el sujeto y objeto del fraude. Por lo tanto, para no llorar sobre la leche derramada... hagamos Debida Diligencia y estemos seguros que el dinero si se usa para lo que se esta donando!

Fraude como gasto

Como se registran los fraudes en los estados financieros? Buena pregunta para los administradores y contadores de las empresas. Como accionista la pregunta siempre está en el aire ...pero como profesionales debemos encarar el fraude como medida de disuasión.

Tono a la cabeza

El ejemplo empieza por casa y en las empresas desde la asamblea de accionistas o socios quienes tienen la responsabilidad moral de mantener una actitud férrea de no dejarse tentar y cero tolerancia a cualquier acto antiético.

Auditor Forense

Lo que hacemos los auditores forenses desde diferentes perspectivas