Fraude al desnudo
Regulación Global y pronunciamientos internacionales para prevenir y detectar el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes.
La adopción de las medidas de prevención y detección del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes obedecen a un movimiento global de protección para evitar que la criminalidad use las empresas legales para limpiar el dinero sucio. Por lo tanto, debe ser una motivación moral prevenir y detectar sin importar el tamaña, tipo o ubicación de su negocio o empresa.
Los invito a que empecemos por nosotros mismos...el ejemplo empieza por casa!
Te invito a compartir la información para que otras personas conozcan del tema.
#IamaFraudFighter
