Fraud al desnudo - The Fraud Explorer

Prevenir, detectar e investigar fraudes y abuso organizacional es simple cuando se usan las herramientas adecuadas combinando los diferentes teorias. The Fraud Explorer es una aplicación que reúne la inteligencia artificial, la teoría del triángulo del fraude y la semántica para identificar comportamientos antiéticos en tiempo real y 7/24

Pensar diferente, salir de la caja, botar el molde y volver al intuicion... Mi mejor recomendación para enfrentar el fraude y abuso con inteligencia!

Julian Rios - Marta Cadavid

Sicologia del perpetrador

El fraude se comunica a través de las banderas rojas las cuales también ayudan a identificar comportamientos antiéticos. Escuche detenidamente y se sorprenderá de las expresiones que un perpetrador repite a diario.

Scammer Perfil Femenino

Fraude al desnudo - Scammers

SweetHeart scammer es una modalidad muy común en la que el perpetrador envuelve a la victima en una falsa relación emocional para despojarla de dignidad y de paso sus dinero.

Compasión, comprensión y respeto es lo que debemos sentir para ayudar. Por favor difundir el mensaje para que llegue a más personas.

Scammer: Bethany Ritchey Bradley

Este caso es bien interesante: Bethany Ritchey Bradley

Perfil en las redes sociales: Bethany Ritchey Bradley, Bethany Bareth, Bethany Newton

La historia está contada por la victima quien pide ayuda para denunciar.

Perfiles en Instagram

https://www.instagram.com/ritcheybethbradley2019/?hl=en

https://www.instagram.com/ritcheybethbradley/?hl=en

Perfil en Facebook

Bethany Bianca Bareth

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012965802945
Bethany Newton
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011151785176

Posibles direcciones de esta Scammer....

ritcheybethbradley@gmail.com

bethbiancabareth@aol.com

Perfil in Hangoust 

"Bethany Bareth"

"Bethany Bradley"

Hablemos del fraude y su comportamiento - Facebook Live

Cápsulas de Fraude al Desnudo!

Hablemos del fraude y su comportamiento... solo cuando aprendemos de fraude entendemos como se comporta y perpetrador. El fraude tiene lenguaje propio!

Junio 24 - 7 p.m. Chicago y Bogotá - 6 p.m. San José

Todos son bienvenidos

#IamaFraudFigther

Pentagono del fraude

Fraude al desnudo: Pentágono del fraude es una teoría del fraude que añade la capacidad y el hambre de poder del perpetrador al la teoría del triángulo del fraude creada por Donald Cressey. Se ha ampliado esta teoría debido a la evolución de los delitos económicos donde el impacto de las pérdidas económicas han sido devastadoras.

Esquemas Ponzi - Pirámides y sus denominaciones

NO importa el nombre que lo pongan ni los adornos que la decoran...Las pirámides son esquemas de fraude. Si te hablan de la nube, flor de la abundancia, telar de la abundancia, mandalas de la abundancia o cadena de favores....pellizcate... te están invitando a participar de una pirámide.

Elliot Scott… el industrial del oro en Malasia parte 2 fotos de certificados falsos

Perfil en Facebook:  Elliot Scott… el industrial del oro en Malasia parte 2 (Scammer 2)

https://www.facebook.com/navas.khan.148553

Con la autorización de la persona que me envió las siguientes fotos, públicos los certificados falsos de la tenencia del oro y la supuesta fortuna en Malasia.

Como ya se ha publicado anteriormente, este es un scammer que ha usado las fotos de este señor en repetidas ocasiones. Sin embargo, trató de persuadir a la persona para enviar dinero con la foto del momento en el cual es preso en Malasia por la Fiscalía General de la Nación en Colombia. La petición del dinero era para pagar la supuesta fianza y los impuestos del oro en Malasia.  Como bien pueden observar esta foto tiene Photoshop. 

Número de teléfono usado: +447519210539

Elliot Scott… El industrial del oro en Malasya parte 2 (Scammer 2)

Perfil en Facebook:  Elliot Scott… el industrial del oro parte 2 (Scammer 2)

https://www.facebook.com/navas.khan.148553

Este perfil ha sido creado mínimo dos veces con las fotos de la misma persona. Lo interesante de este scammer es que hay detalles que muestran su origen. Puede ser una coincidencia o error de principiante.

Para mejor recordación y comparación dejar anexo las dos publicaciones.

Scammer! Foto popular en las redes sociales

Una de las fotos más popular que ha sido usada para crear muchos perfiles falsos, obviamente los nombre en nada se relacionan con la verdadera persona.

Dos perfiles en Facebook con el mismo nombre usando la misma persona.

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Las personas que crean los perfiles son desconocidas, por lo tanto, no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.

Necesidad - Otro vértice del triángulo del fraude

La teoría de la propensión al fraude nos indica que la concentración del 80% de las personas no cometen fraude solo por hoy... y que no se sabe si una necesidad mayor impulse a la persona a abusar de la organización o a cometer un fraude. Para esto, tenga planes de contingencias para ayudar a las personas que tienen algunas necesidades puntuales y de esta manera evitar que usen los recursos de la organización como propios.