Me declaro ANTIFRAUDE!

International Fraud Awareness Week 2019

I joined to the global effort to minimize the impact of fraud by promoting anti-fraud awareness and education. We started the International Fraud Awareness Week on November 17th.

What are you doing to support fraud awareness in your company, job, and life?

#IamaFraudFighter

#ACFEFraudAwareness

Hablemos del fraude y su comportamiento - Facebook Live

Cápsulas de Fraude al Desnudo!

Hablemos del fraude y su comportamiento... solo cuando aprendemos de fraude entendemos como se comporta y perpetrador. El fraude tiene lenguaje propio!

Junio 24 - 7 p.m. Chicago y Bogotá - 6 p.m. San José

Todos son bienvenidos

#IamaFraudFigther

Un ruego profesional para el perito y/o testigo experto

Hoy en día las ramas del Derecho o Leyes se han extendido tanto como los negocios donde las barreras físicas cada vez son menores, el tiempo de respuesta hace la diferencia en un servicio y de cualquier dificultad nace un emprendedor. Sin embargo, la complejidad comercial conlleva a la preparación de profesionales que respondan a un mercado mucho más activo y exótico para dirimir en temas contractuales poco comunes.

Al igual que la dinámica comercial, el sistema judicial también requiere de cambios que estén a la altura para proteger los derechos de todos aquellos que acuden de una u otra manera a los estrados judiciales para dirimir sobre un tema específico en el marco de la Constitución y bajo los principios de equidad y debido proceso. Para proteger tales principios, el sistema judicial acude a profesionales expertos, testigos expertos, y/o peritos a través de la prueba pericial.

El objetivo de la prueba pericial es proporcionar al juez los conocimientos relacionados con determinado tema, en los cual el testigo experto tiene el dominio y la pericia técnica y científica de la que el ente juzgador carece para dirimir las controversias entre las partes. Dicho prueba pericial o peritaje tiene inmersos métodos científicos y técnicas precisas para calificar, evaluar, apreciar elementos y eventos propios del caso en cuestión, los cuales pueden ser admitidos o negados dependiendo la hipótesis inicial.

Siendo el peritaje una actividad realizada por personas esencialmente calificadas a través de un encargo previo judicial para proveer un dictamen con una exposición técnica valorativa, el perito y/o testigo experto debe tener las calidades, cualidades y credenciales con mayores estándares de la industria para aportar su pericia al caso.

Como es bien sabido, un proceso judicial tiene varias instancias que cambian de país a país, y entre ellas es la valoración o calidad de los testigos expertos. Cada contraparte representada por su abogado puede impugnar el testigo experto dentro del juicio. Una de las tareas que tienen los abogados en un proceso judicial que incluye un testigo experto y/o perito es la desacreditación del mismo para invalidar el dictamen presentado. Para ello el abogado de quien no está de acuerdo con el dictamen o perito, no ahorrará esfuerzos y hará la debida diligencia para en lo posible encontrar detalles que pueden desacreditar o restar credibilidad del perito. Los aspectos educativos, actividades profesionales, pasado laboral, entre otros estarán en la lista de chequeo, y si en alguno de los anteriores puntos hay áreas grises, serán los argumentos perfectos para desmeritar el perito y/o testigo experto con graves consecuencias.

Es por ello que ser perito y/o testigo experto requiere de un pasado profesional, laboral y educativo totalmente cierto, transparente y abierto, ya que un pequeño detalle hace la inmensa diferencia en un caso. A continuación, se encuentran los detalles más comunes por lo cuales un perito y/o testigo experto pierde credibilidad o es impugnado:

Las credenciales académicas son o fueron falsas. Aunque parece una falacia, la publicación de falsos certificados o diplomas es más común de lo que parece y especialmente en ramas del conocimiento que son muy particulares o de poca audiencia. No importa si el evento de falsedad hace parte del desespero, la huella siempre quedará especialmente cuando la debida diligencia se hace con juicio. De hecho, sorprende encontrar peritos y/o testigos expertos en áreas contables, financieras o delitos económicos con certificaciones falsas representadas en diplomas físicos elaborados con alta creatividad.

La inestabilidad laboral o de negocios hablan por sí solas del profesional. La constante creación de empresas o firmas temporales, cambios de la razón social, alta rotación de socios de negocios, entre otros, son aspectos que inciden negativamente en la presentación de un perito y/o testigo experto. La diversidad empresarial le resta enfoque a los atributos excepcionales por los cuales el perito y/o testigo experto fue encargado. Así mismo, un pasado laboral poco claro o inestable pueden ser razones por las cuales un perito puede ser desprestigiado en un juicio. Las hojas de vida son analizadas con extremo cuidado con el ánimo de evidenciar incongruencias o errores que sirvan para desmeritar la idoneidad perito.

La poca o pobre experiencia y técnica científica en la aplicación de metodologías. Cualquier afirmación en contrario, inconsistencia científica, información incompleta, irrespeto a los procedimientos técnicos, herramientas tecnológicas desactualizadas, carencia de licenciamiento tecnológico, o tiempo de respuesta son errores imperdonables que busca la contraparte. En los procesos de debida diligencia, los casos complejos cobran valor cuando son exitosos; sin embargo, cuando tales casos fueron desfavorables, las contrapartes esgrimirán todos estos detalles para impugnar la participación del perito y/o experto por su falta de experiencia y técnica científica.

La generación de ruido por incumplimiento profesional, discrepancias con terceros, problemas financieros, uso inadecuado de las redes sociales, comentarios racistas, entre otros aspectos serán los argumentos que cualquier abogado busca para tener en la cuerda floja a los peritos y/o testigos expertos que por cualquier razón olvidaron los valores, la ética y la moral en un chispazo de vida. La sensibilidad de un caso puede verse seriamente afectada por un comentario olvidado en cualquier aplicación o incluso puede conllevar a sanciones disciplinarias.

Ser perito y/o testigo experto requiere más allá de conocimiento, técnica y experticia, ya que, a la hora de aportar un dictamen, los detalles personales menos deseables saldrán a flote con el ánimo de desacreditar al perito. El uso de la debida diligencia y las herramientas de investigación aportan información valiosa para cuestionar o defender al perito y/o testigo experto ante los tribunales. Por lo tanto, cualquier conducta inapropiada o práctica antiética o culturalmente inadecuada demolerá el concepto científico mejor preparado.

La educación como sujeto y objeto de fraude

El fraude se ha definido como el acto engañoso o de mala fe con el objetivo de obtener un beneficio que se ha arraigado en nuestra sociedad a tal punto que el sector educativo no se escapa de sus devastadoras consecuencias.

Siendo la educación un derecho fundamental, ésta se ha convertido en el objeto y sujeto de la comisión de diversos fraudes donde como en la geometría las aristas y factores se combinan perfectamente para formar la más dramáticas de las ecuaciones. Organizaciones como UNESCO consideran que la educación es un derecho fundamental para todos que debe garantizarse a través del tiempo y acompañarse de calidad. Sin embargo, el egoísmo creciente y en muchos casos exponencial de sus defraudadores pesan más que los nobles principios de aquellos que confiaron en la educación como el mecanismo para erradicar la pobreza.

A través de la historia y a lo largo y ancho del globo terráqueo, se han conocido diversos casos de fraude donde los protagonistas han sido los estudiantes. El plagio de las actividades académicas y las ayudas extras para ganar los exámenes eran los casos más recurrentes antes que los avances tecnológicos inundaran los espacios que fueron ocupados por la cajita de colores, el lápiz y el borrador. Por la lista de fraudes que cometen los estudiantes pasan el plagio y copia de las más irrisorias actividades escolares hasta las tesis de doctorado que han dado soporte a profesionales a nivel privado y público. Ilustres políticos ocupan los primeros puestos en los escándalos de fraude educativos con títulos universitarios de estudios nunca vistos.

Ser buen estudiante también tiene sus riesgos y no necesariamente aquellos que están relacionados con la próxima universidad o intercambio. En las últimas noticias sobre fraude educativo, un grupo de excelentes pupilos fue reclutado para presentar los exámenes de admisión de aquellos que no confían en su sabiduría o sufren de congelamiento cerebral al presentar la prueba de admisión con la ilusión de generar un ingreso adicional. Éstos 16 estudiantes considerados talentosos y con madera para continuar sus vidas en lo caminos del conocimiento, están ahora arrinconados por la sanción social y muy posiblemente judicial.

En la ecuación del fraude educativo interviene otro factor humano que se despoja de la ética, valores y moral y se viste con la toga de la corrupción. Los casos de colusión para cometer fraude han pasado las barreras y se han incrustado en los escritorios de los administradores de los centros educativos. Recientes investigaciones, han demostrado el enriquecimiento ilícito de profesores y administradores a través compras desbordadas de insumos y utensilios que luego fueron bonificadas por el proveedor a través de tarjetas de regalos y oros detalles. Seguramente este caso pasa en varias geografías y muy posiblemente quien esté actuando en contra del presupuesto de la entidad educativa justificará su acto con el bajo salario y pocas garantías laborales donde enseñar ya nos es un noble oficio.

Con la globalización y avance de la tecnología, la oferta educativa crece a pasos agigantados. Cualquier curso o clase está a un clic de distancia y no es necesario asistir al aula física de clase, debido a que la virtualidad ha creado los canales perfectos para estar reunidos e interactuar desde cualquier parte del mundo. Pero con todas estas ventajas, también hay quienes de alguna forma toman la delantera de saciar la necesidad de conocimiento de algunos incautos. Entidades educativas de papel se crean a diario con el objetivo de vender el curso de moda, certificar sin tener los derechos o garantizar la exclusividad de lo aprendido. A pesar de los buenos propósitos, muchos estudiantes ávidos de conocimiento han visto como su alma mater o institución se deshace como un castillo de naipes y desaparece del mapa.

El fraude no perdona y la educación ha sido y será históricamente la fórmula para incrementar exponencialmente los ingresos de inescrupulosos que venden ilusiones impresas en certificados o se presentan por usted en cuerpo ajeno. Educarse siempre será la mejor inversión, pero como toda inversión requiere de debida diligencia y verificación de la calidad y credenciales de lo que le ofrecen. Enfrente sus temores al tomar una prueba de admisión, pues al final la vida esta llena de pruebas que en determinado momento usted tendrá que asumir sin solicitar ayuda. Comprar títulos académicos para satisfacer la oferta profesional es una pésima idea que le puede costar toda su carrera profesional. Si siente que su futuro laboral no es claro, salga a recreo y descanse, pinte nuevas ideas y con seguridad oportunidades éticas llegaran a su vida sin sacrificar su futuro y reputación.