Indice de riesgo de lavado por países 2016 del Instituto de Basilea

Tenga presente este informe para su riesgo país

Indice de riesgo de lavado por países 2016 del Instituto de Basilea

Se siguen ajustando los mercados para luchas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Se siguen ajustando los mercados para luchas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ahora, es el sector de la salud en Colombia quien tiene que implementar el modelo de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

EL SECTOR DE SALUD EN COLOMBIA DEBE IMPLEMENTAR UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO

Corruption Crackdown Costs 1,400 Police Their Jobs in Colombia

This is so sad... Colombia could invest this money in education to improve our people, but unfortunately the war and violence is a big industry!

Evil Corruption

Another joke for today!

"Impossible to launder money" at Vatican bank, says chairman
Another joke for today!

Tax evasion is being investigating now...Fix your problems right now... Do not wait for the sanction!

Panama Papers: US launches crackdown on international tax evasion

Tax evasion is being investigating now...Fix your problems right now... Do not wait for the sanction!

Legal or Ethical?

Business and Ethics : Corporations Who Are Doing It Right
Legal or Ethical?
Legal or Ethical?

Big contract, big money, big corruption!

U.S. probes contracts between drugmakers, pharmacy benefit managers

Big contract, big money, big corruption!

The Biggest Hope for Ending Corruption Is Open Public Contracting

The Biggest Hope for Ending Corruption Is Open Public Contracting
A big hope to save the world from this problem

It is unbelievable, but is happening right now in the world!

Corruption bigger threat than terrorism

It is unbelievable, but is happening right now in the world!

Quienes usan los paraísos fiscales en Latinoamerica

4 de los sectores económicos de América Latina que más usan paraísos fiscales

Quienes usan los paraísos fiscales en Latinoamerica

Si es posible... cuando Usted tiene normas en casa...

Si es posible... cuando Usted tiene normas en casa...
Solo tenga en cuenta las recomendaciones de los expertos para administrar los recursos tecnológicos en el hogar.

¿Cómo pueden navegar los niños en internet de una manera segura?

FATF Private Sector Consultative Forum, Vienna, 19-20 April 2016

FATF Private Sector Consultative Forum, Vienna, 19-20 April 2016 
The commitment to fight against the organizational crime.
Dialogue with the Private Sector 

Ciberdelincuentes...Esto no pasa sólo en las grandes empresas... todos somos vulnerables!

Tanto que hablamos de este tema y aún siguen los incautos...
Se a cuestionado el nivel de confianza de los dispositivos electrónicos y todo lo relacionado con el mundo informático... Que nos depara el futuro?
http://www.dinero.com/empresas/articulo/los-ciberdelincuentes-que-operan-desde-el-interior-de-las-organizaciones-en-colombia/222883

En cuanto a las drogas... siempre nos quedamos cortos

Un debate que no acaba...Las Drogas

El dinero de las FARC

Tratar de esconder algo tan visible es un gran error. Obviamente el lavado de dinero lo están haciendo por años a través de testaferros y el contagio de los negocios legales con el dinero de estos criminales... Como siempre el gobierno tratara de ocultar este tema...

http://www.semana.com/economia/articulo/uiaf-estimo-cuanta-plata-tienen-terroristas-y-criminales/471281

El plagio escolar como síntoma de la transformación de la ética

El negocio de mandar a hacer una tarea

El negocio de mandar a hacer una tarea

Big Data in a Best Practices Compliance Program, Part III-Visualization – Compliance Report

The key for compliance process...The analysis of the big data...Every detail is important
Big Data in a Best Practices Compliance Program
Big Data in a Best Practices Compliance Program, Part III-Visualization – Compliance Report

Wal-Mart Four Years Later – FCPA Professor

THE PANAMA PAPERS – IS THERE MORE TO PROFESSIONAL ETHICS THAN OBEYING THE LAW?

noticiasTHE PANAMA PAPERS – IS THERE MORE TO PROFESSIONAL ETHICS THAN OBEYING THE LAW?

La otra cara del placer: el lado oscuro del turismo en Colombia

No se asusten... tampoco se escandalicen... El documental fue realizado por una empresa colombiana, Policía Nacional y ONU. Explotación sexual infantil como parte del paquete turístico. Terrible, nefasto, maquivelico. Este es el nuevo negocio de las bacrim.http://www.elespectador.com/noticias/nacional/otra-cara-del-placer-el-lado-oscuro-del-turismo-colombi-video-525635