Fraude al Desnudo Sensibilidad en redes sociales

Fraude al Desnudo - Hablemos sin miedo y sin tapujos sobre adminsitracion de riesgos: Una investigacion para monitorear el contenido de las redes sociales de las personas que representan la organizacion es mas comun de lo que see cree, dado que dichas personas o ejecutivos pueden influenciar en las decisiones de los clientes o usuarios con lo que postean en sus redes sociales. Los impactos pueden variar de acuerdo a cada post, pero en todo caso, las instituciones no deben ahorrar esfuerzos para entregar la verdad a través de personas correctas. Las redes sociales de los empleados de alto nivel no debieran reflejar situaciones confidenciales! #IamaFraudFighter

Fraude al Desnudo - Sujetos Obligados

Los sujetos obligados están determinados en las 40 Recomendaciones del GAFI, las cuales deben ser implementadas en cada jurisidicción. R22 y R23 se enfocan en ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS donde abogados, notarios, contadores e incluso auditores tienen responsabilidades puntuales en la adiminstración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Fraude al Desnudo - ROS SAR

Reporte de Operaciones Sospechosas o Suspicious  Activity Report es una las actividades que hace parte del sistema de administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el cual las autoridades pueden iniciar investigaciones o compartir con autoridades de otros países.

Los sujetos obligados deben entrenar a las personas que estan en la primera linea de defensa para que detecten las banderas rojas de una operación sospechosa para reportarse adecuadamente.