Fraude al Desnudo - Facilitadores de Fraude Tecnocracia

Sufre Usted de los irremplazables y/o indispensables en su organización? Eso es TECNOCRACIA. La forma de complicar un a función o actividad a tal punto que la persona no puede disfrutar vacaciones o tener períodos de ausencia por que no es posible reemplazarla. La tecnocracia es uno de los facilitadores de fraude, dado que todo lo relacionado a la función es difícil, complejo, incomodo, engorroso y más, para evitar que otras personas se interesen en ese cargo o dificultar cualquier control. Cuantos tecnócratas tiene en su organización? Alguién que piensa que cualquier control siempre es un problema?

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Fraude al Desnudo - Mutaciones criminales

Las mutaciones significan cambios, y aunque es un término que nace a nivel científico,  se puede aplicar a los dramáticos cambios de los delitos económicos. La complejidad transaccional,  el avance constante de la tecnología,  el crecimiento de los negocios exóticos y ambivalencias del ser humano transmiten un ADN especial a cada delito económico. La industria criminal no para de aprender para modificar y cambiar constantemente. El desconocimiento de la mutación de los delitos económicos no lo exonera como profesional a implementar los controles adecuados... Y usted que está haciendo para contrarrestar la mutación criminal?

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Fraude al Desnudo - UBO (Regla de Oro) y Fraude

Fraude al Desnudo: El conocimiento del beneficiario final no es un concepto que solo pertenece a la administración del riesgo del lavado de activos. La regla de oro de conocer a las personas físicas con las cuales se está negociando también debe ser vista como una herramienta para prevenir y detectar fraudes. Es sorprendente cómo algunos empleados con ideas crean empresas de papel para hacer negocios con la misma empresa en la que trabajan y defraudarla... especialmente donde no hay conexión con la base de datos de los empleados y los socios y/o accionistas de las empresas con las cuales se tienen relaciones comerciales o contractuales. Oportunidad de mejora para agregar valor! #IamaFraudFighter #FraudealDesnudo