Quienes usan los paraísos fiscales en Latinoamerica

4 de los sectores económicos de América Latina que más usan paraísos fiscales

Quienes usan los paraísos fiscales en Latinoamerica

Si es posible... cuando Usted tiene normas en casa...

Si es posible... cuando Usted tiene normas en casa...
Solo tenga en cuenta las recomendaciones de los expertos para administrar los recursos tecnológicos en el hogar.

¿Cómo pueden navegar los niños en internet de una manera segura?

Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Banco Mundial
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo
Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo

FATF Private Sector Consultative Forum, Vienna, 19-20 April 2016

FATF Private Sector Consultative Forum, Vienna, 19-20 April 2016 
The commitment to fight against the organizational crime.
Dialogue with the Private Sector 

The FATF Recommendations (English)

The FATF Recommendations set out a comprehensive and consistent framework of measures which countries should implement in order to combat money laundering and terrorist financing, as well as the financing of proliferation of weapons of mass destruction. Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats.

The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances. The FATF Standards comprise the Recommendations themselves and their Interpretive Notes, together with the applicable definitions in the Glossary.  

FATF Recommendations 2012 adopted on 16 February 2012, and updated in 2013 and 2015.