Fraude al Desnudo: Covid-19 & Lavado de dinero

Fraude al Desnudo: Covid-19 &
Lavado de dinero

La industria criminal sigue de fiesta esperando
que la crisis con su escasez de flujo de caja detone la necesidad de buscar
efectivo para las pequeñas y medianas empresas. Vienen momentos difíciles donde
en la balanza estarán las necesidades que los empresarios deben cubrir y en el
otro lado la industria criminal con sus coquetas propuestas económicas para blanquear
el dinero sucio producto de sus actividades ilegales. Como profesionales, debemos
estar al tanto de tan maquiavélicas propuestas, tener el mapa de riesgos
actualizado y obviamente los valores apuntando a la ética.

La corrupción, el cáncer social, sigue
carcomiendo sin vergüenza… hoy cuando los recursos se deben garantizar para la
población más vulnerable, ¡cuando cada centavo cuenta… vemos como la feria del
contrato no da espera… Sanción social para los que juegan con los recursos
públicos!

#IamaFraudFighter

#TheFraudExplorer

#FraudealDesnudo

#Auditool

Fraude al Desnudo: En crisis no todo se vale N.2

Fraude al Desnudo: En crisis no todo se vale N.2

Nos
sorprendió el universo con una pandemia que nos puso a todos en igualdad de
condiciones ante la mitigación y materialización de los riesgos. Quizás a
muchos los cogió con poco o casi nada de controles para reinventarse en esta
situación. Los mapas de riesgos cambiaron completamente, dado que todo lo
imposible ya es posible en estos momentos donde la recursividad es la reina. La
industria criminal no se queda atrás en innovación y determinación de continuar
con sus objetivos, pues la creatividad está a favor de todos que desean aprovecharla
incluidos los scammers, defraudadores, y perpetradores.

#IamaFraudFighter

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#TheFraudeExplorer

#FraudealDesnudo

Fraude al Desnudo: Feria de contratos en época de crisis.

Fraude al Desnudo: Feria de contratos en época de crisis.
En estos momentos cruciales donde estamos en igualdad de condiciones, quedan al desnudo el desmadre de las organizaciones estatales que en general se malgastaron o robaron los fondos o dineros para mantener a la población en las mínimas condiciones de salubridad. Sin embargo y mientras la mayoría está buscando cómo reinventarse, algunos pocos con mucha creatividad continúan feriando lo que poco queda. Los corruptos están de fiesta como todos los demás perpetradores, scammers, defraudadores...!
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Fraude al Desnudo: Crisis y Fraude

Fraude al Desnudo: Crisis y Fraude
Mientras estamos pensando en como enfrentar lo que pasa, el perpetrador está actuando maquiavélicamente para atacar a las personas y organizaciones. Es por ello que debemos anticiparnos a los hechos y aunque ésto suene complejo, las empresas deberían tener planes de contingencia para evitar ser víctimas cuando la situación es más compleja.
Oportunidad de mejora: Diseñar medidas extremas para eventos extremos... salir de la caja...Usted había pensado en estar confinado en su propio espacio? NO!
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Fraude al Desnudo Medios de pago:Tarjetas de Crédito

Fraude al Desnudo Medios de pago:Tarjetas de Crédito.
Las tarjetas de credito y debito tienen elementos que ayudan a prevenir fraudes en las organizaciones. Las entidades financieras y las franquicias no ahorran esfuerzos para implementar y mejorar controles tanto en los plásticos como en el uso.
Entrenar al personal que atiende los puntos POS o de pago es una de las estrategias más eficientes para evitar el fraude con dinero plástico en las organizaciones... Entre más preparado el personal... mayor será la prevención!
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