Fraude al Desnudo: Corrupción en la nómina

La corrupción ha permeado el gobierno y empresas en general. A nivel privado pensábamos que las áreas que tenían contacto con clientes, proveedores y contratistas eran las más vulnerables de presentar corrupción donde las dádivas, regalos y gratitudes abundaban. Sin embargo, la corrupción ha llegado al área de recursos humanos o administración de personal. Personal con concentración de poder tiene la sartén por el mango y puede solicitar dinero a los nuevos candidatos para ser recomendados o sugeridos para el cargo. Igualmente y no menos grave, solicitar dinero para esconder información negativa del prospecto que en caso de ser revelada cerraría las puertas de este nuevo empleo. En cualquiera de las dos anteriores situaciones, la corrupción es evidente.
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FRAUDE AL DESNUDO: Empleados fantasmas

Los empleados fantasmas son un esquema de fraude y abuso organizacional común donde el perpetrador busca obtener un beneficio económico a través de los pagos a los empleados tanto en salarios, prestaciones sociales y seguridad social. A pesar que cada país tiene regulaciones con respecto a este tipo de rubros, los perpetradores siempre buscan la forma de cometer fraude o explotar las debilidades de control para sacar abusar de la organización. Usar la minería de datos es una de las tantas formas de encontrar tendencias o información que le facilitará su labor como auditor.
Sin embargo, existen otros tipos de fraude que están relacionados con la administración del personal y no se detectan en el pago de los salarios tales como reemplazar a un compañero de trabajo sin autorización, registrar llegadas y salidas de otras personas, falsa incapacidades, entre otras.
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FRAUDE AL DESNUDO: Empleados fantasmas

Los empleados fantasmas son un esquema de fraude y abuso organizacional común donde el perpetrador busca obtener un beneficio económico a través de los pagos a los empleados tanto en salarios, prestaciones sociales y seguridad social. A pesar que cada país tiene regulaciones con respecto a este tipo de rubros, los perpetradores siempre buscan la forma de cometer fraude o explotar las debilidades de control para sacar abusar de la organización. Usar la minería de datos es una de las tantas formas de encontrar tendencias o información que le facilitará su labor como auditor.
Sin embargo, existen otros tipos de fraude que están relacionados con la administración del personal y no se detectan en el pago de los salarios tales como reemplazar a un compañero de trabajo sin autorización, registrar llegadas y salidas de otras personas, falsa incapacidades, entre otras.
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Fraude al Desnudo: Prevención Una responsabilidad de todos

La estrategia de prevención de actividades antiéticas es una responsabilidad de cada uno de los empleados de la organización y su junta directiva quienes deben ser el tono a la cabeza con cero tolerancia al fraude y abuso.
Por lo tanto, debemos ser claros que la estrategia de prevención difiere de los macro procesos y procedimientos para implementar la estrategia de prevención.
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Fraude al Desnudo - El arte de preguntar

Fraude al Desnudo - El arte de preguntar.