SEMINARIO Aspectos Fundamentales de Prevención de Fraude: Implicaciones en los Estados Financieros, Aspectos Administrativos, Comerciales, Laborales y Tributarios

La Doctora Martha Cadavid y Vivian Álvarez, se complacen en invitarlos al

SEMINARIO Aspectos Fundamentales de Prevención de Fraude: Implicaciones en los Estados Financieros, Aspectos Administrativos, Comerciales, Laborales  y Tributarios

Presentación:

Conscientes de los avances y la importancia que ha tomado el tema de FRAUDE en los diferentes ámbitos de la economía mundial, se hace necesario y urgente ocuparnos en el estudio, prevención y promoción de diferentes medidas para aminorar las pérdidas relacionadas con el tema.

La globalización de la economía y los avances tecnológicos nos obligan a estar atentos sobre cualquier manifestación de pérdida económica que impacte nuestros estados financieros.

No podemos dejar pasar los cambios culturales de nuestra sociedad, donde los valores se han transformado y algunas conductas delictivas hacen parte de nuestras costumbres, es por ello que no hacer la fila, saltar la luz del semáforo en rojo, parquear en lugares prohibidos y cometer pequeños robos entre otros comportamientos, son situaciones que nos indican que debemos recuperar nuestra ética y moral.

Ha pensado Usted en los siguientes aspectos:

             

·         En manos que quien tiene usted su empresa?

·         Quien administra sus bienes? 

·         En donde está haciendo sus operaciones financieras?

·         Donde y con quien compra usted sus suministros?

·         Tiene usted a la mano sus medios de pagos electrónicos?

·         Ha firmado usted como Contados algún certificado sin soportes?

·         Elabora usted el balance general de la declaración de renta y el balance para el Banco?

·        Su contabilidad revela exactamente la realidad económica y financiera de su empresa o de la empresa en la cual usted trabaja?

·         Tiene conciliaciones bancarias pendientes por hacer?

·         Que tanto conoce usted de Informática?

·         Conoce el certificado de libertad de los bienes inmuebles?

·         Está seguro que los sellos de los documentos públicos y privados son originales o legítimos?

·         Analiza usted el nivel de devoluciones de su empresa?

·         Alguna vez le han lavado un cheque?

·         Como trata usted al defraudador?

·         Su reglamente interno abarca el tema de Fraude Corporativo?

·         Tiene su empresa Código de Ética?

Si de las anteriores preguntas Usted tiene dudas o acepta que no conoce su respuesta, lo invitamos a que participe de nuestro seminario y enfrentar de una vez la realidad de los crímenes económicos.

Objetivo:  Dar a conocer a los asistentes los aspectos de mayor relevancia sobre el tema de FRAUDE como delito económico y delito  precedente del Lavado de Activos, sus implicaciones a nivel jurídico, comercial, tributario  y los controles que se deben implementar para su prevención.

Metodología: El Seminario está compuesto por aspectos teóricos de índole jurídico, económico y social, los cuales son fundamentales conocer para abordar los diferentes casos de índole nacional e internacional que a manera práctica trataremos en el seminario.

Dirigido a: Gerentes, Personal administrativo, Contadores, Revisores Fiscales, Auditores y en general a personas relacionadas con los procesos Contables, de Control Interno y Custodia de Bienes.

De igual forma está dirigido al personal vinculado con la administración del Recurso Humano, Departamento de Compras, Ventas, Tesorería y en general a todas las personas que bajo su responsabilidad administren recursos.

Temario:

El seminario abordará los siguientes temas, sin embargo durante la exposición magistral estaremos ampliando temas relacionados:

• Concepto
• Diferencia entre error y fraude
• Datos económicos sobre fraude y revelaciones últimos estudios
• Tipología de fraude
• Elementos del fraude
• Actitud frente al fraude
• Formas de fraude
• Banderas rojas o señales de fraude
• Perfilamiento de defraudador
• Conceptos básicos sobre derecho penal en cuanto a fraude
• Administración del riesgo de fraude
• Riesgos asociados al fraude
• Tipos de riesgo
• Medidas defensiva
• Actividades de Control
• 5C´s
• Fraude Corporativo
• Fraude en los estados financiero
• Casos de fraude en los ciclos contables y Estados Financieros
• Casos de fraude en los Aspectos Tributarios, Laboral, Comercial
• Conclusiones

Conferencista

El seminario será conducido por La Dra Marta Deise Cadavid Acevedo, Profesional en el área contable con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía  Financiera, Certificada en AML (Anti-Money Laundering) by FIBA –FIU (Florida International Bankers Association  and Florida International University)en la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio económico tales como lavado de activos, fraude, narcotráfico, terrorismo, corrupción y trata de personas; con 20 años de experiencia en contable y financiera en el sector real.

Información

Fecha         :        SABADO 26 de Octubre de 2013

 Lugar         :       Auditorio Papelería Panamericana - Cra 43A N° 6 Sur-150 - El parqueadero no tiene costo. 

 Horario       :       8:00 AM – 1:00 PM

Valor           :       Persona Natural $100.000 - Persona Jurídica $111.111 – Practicar 10% de retención –

                                    ASISTENTES SEMINARIOS DURANTE EL 2013 SE OTORGARA UN DESCUENTO DEL 30%

  Incluye      :      Memorias y Refrigerio.

Proceso de Inscripción

Una vez realizada su consignación, favor enviar copia de esta y datos para la factura (agradecemos diligenciar formato de inscripción):

Cuenta Corriente Bancolombia – Corriente – 005 133 022 37 a nombre de:

Vivian Del Socorro Alvarez Jimenez  -  43.502.182.

Email para confirmación de consignación: libra0791@une.net.co  Y  vivianaj2009@gmail.com

NO SE RECIBEN INSCRIPCIONES SIN CONSIGNACION!!! – LOS CUPOS SE ASIGNAN EN EL ORDEN DE RECEPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS CONSIGNACIONES

AGRADECEMOS SU COLABORACION CON ESTE PROCEDIMIENTO!!!

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