Fraude al Desnudo - Política DD - KYC

El proceso de debida diligencia debe quedar por escrito y en lo posible diseñado como una política para evitar ambigüedades o ares zonas grises.  Como es bien sabida, la debida diligencia es como la caja de Pandora donde encontramos muchas sorpresas, pero siempre debemos tener claro que la regla de oro es encontrar el beneficiario final de los fondos tantos de los que se reciben como de los que se pagan.