Cuentos de scammers y perpetradores seriales - Eleonor, una historia de ...

Cuentos de scammers y perpetradores seriales - Eleonor, una historia de olvido y dolor.

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Cuentos de scammers y perpetradores seriales - Zacarías

Cuentos de scammers y perpetradores seriales - Zacarías

Análisis de un scammer… Un caso real que detrás de la belleza del amor i...

Análisis de un scammer… Un caso real que detrás de la belleza del amor instantáneo.

Su verborreico discurso se repite contacto tras contacto enamorando en horas, planeando una boda de ensueño, construyendo un castillo de amor para caerle más tarde y en lo más bajo.

Te invito a que analicemos este caso y compartamos la información para llegue a más personas que en este momento están en la misma situación.

¡Gracias!

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FRAUDE AL DESNUDO: Hablemos del contrabando.

FRAUDE AL DESNUDO: Hablemos del contrabando.

Entre el listado global de delitos económicos y precedentes o fuentes de lavado de dinero, el contrabando hace parte de dicha lista causando graves pérdidas económicas a nivel global arrasando economías locales sin misericordia. La creatividad de la industria criminal es enorme, a tal punto que el contrabando se comete de diferentes formas e incluso pasa por debajo de los ojos de las autoridades.

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Las encuestas a empleados y su relación con el triángulo del fraude

FRAUDE AL DESNUDO: Hablemos del contrabando.

Entre el listado global de delitos económicos y precedentes o fuentes de lavado de dinero, el contrabando hace parte de dicha lista causando graves pérdidas económicas a nivel global arrasando economías locales sin misericordia. La creatividad de la industria criminal es enorme, a tal punto que el contrabando se comete de diferentes formas e incluso pasa por debajo de los ojos de las autoridades.

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FRAUDE AL DESNUDO: Fraude Alimentario

FRAUDE AL DESNUDO: Fraude Alimentario

La intención es la fina línea que divide el engaño y el error y pensaríamos que esto sólo se discutiría en ciertas esferas financieras, pero nunca con los alimentos. Cuando el planeta está pasando por una de las dificultades más grandes e impensables, el fraude alimentario es rampante como la misma corrupción. Lo grave del asunto es que poco se habla de este fenómeno quizás por que nos creemos que todo lo que consumimos es legítimo. Que tal si cada mañana nos preguntamos si los productos como la leche, el aceite de oliva, las aceitunas, la miel, la carne molina, el atún, y los condimentos si son lo que dicen ser de acuerdo a los fabricantes.

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FRAUDE AL DESNUDO: Testaferros

FRAUDE AL DESNUDO: Testaferros

La industria criminal usa cualquier tipo de artimañas para esconder el producto de sus actividades ilegales entre ellas el enmascaramiento de las transacciones a través de terceras personas consideradas como testaferros. Sin embargo, las organizaciones enfrentan más retos con respecto a la identificación del beneficiario dado que actualmente están empleando capas de testaferros para complicar o evitar identificar dicho beneficiario. La pregunta que debemos hacernos es que controles tenemos en las organizaciones para detectar a los testaferros de los testaferros.

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FRAUDE AL DESNUDO: Influencers y delitos económicos.

FRAUDE AL DESNUDO: Influencers y delitos económicos.

Las redes sociales abrieron las puertas a la innovación en marketing a través de personas que de una u otra forma tiene aceptación social y capacita de influenciar en el consumo de grupo de interés. Deportistas de alto rendimiento, actrices, actores, cantantes y en general personas del mundo del espectáculo han derivado la participación en las redes sociales como otra fuente de ingreso. Este tema tiene tanto de ancho como de largo, pero muchas de estas personas sin ser PEPs también generan riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dada opacidad de sus actividades y su relacionamiento con el oscuro mundo criminal. ¿Qué tanto sabemos de los influencers en el mundo de los negocios? ¿Como hacemos la debida diligencia a los influencers?

Abramos juntos la caja de Pandora.

 

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Fraude al Desnudo: FINCEN Files y el Oficial Cumplimiento

Fraude al Desnudo: FINCEN
Files y el Oficial Cumplimiento

Los reportes de
actividades sospechosas son de carácter confidencial que tienen entre muchos fines
ayudar a las autoridades en la investigación de delitos; por lo tanto, tal actividad
requiere exactitud y compromiso en su desarrollo. Sin embargo, los últimos
eventos relacionados con FINCEN dejan al descubierto las debilidades de control
de los sujetos obligados y la exponen a los oficiales de cumplimiento que hicieron la tarea. No es un secreto que tales archivos recogen
información de las operaciones de lavado de dinero y sus delitos precedentes a
nivel global dado que FINCEN es la UIF más grande y más demandante del planeta,
por lo que cada nombre reportado tanto de una organización, institución o
persona cuenta una historia vinculante con el oscuro mundo criminal. Es crucial
apoyar a los oficiales de cumplimiento en estos momentos para que continúen son
su ardua labor en momentos donde la industria delincuencial está de fiesta.

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Perfil de Gonzalo Fernando Roberto con fotos de Dan Rachlin

Perfil de Gonzalo Fernando Roberto con fotos de Dan Rachlin

Caso interesante, pero con la misma verborrea.

Esta mujer fue contactada por Gonzalo Fernando Roberto en una página web para conocer personas. Como siempre el amor es a primera vista y Gonzalo es quien se enamora a segundos de haber conocida a esta mujer. Igualmente, el discurso barato y decadente no da espera y el tipejo esgrime su viudez y abandono emocional que contrastan con la cantidad de dinero que tiene y el fuerte deseo de sentirse en familia de nuevo… con este ángel que le llegó del cielo.

La mujer, quien no es pendeja, detectó las banderas rojas dejando que el scammer (Gonzalo) continuará con su pobre discurso hasta dar la estocada final, enviar el sartal de regalos, pero con un problemita, había que pagar el envió 299 euros y desafortunadamente Gonzalo estaba en incomunicado en medio del mar en una plataforma. Así las cosas, está mujer dio por terminado el episodio y bloqueo a su scammer.

La foto del falso perfil corresponde a Dan Rachlin https://www.facebook.com/danrachlin

Si ustedes consultan este perfil se darán cuenta que este hombre postea los perfiles falsos que han sido creados son sus fotos… valiente.

Te invito a que compartas cada dramática historia en tus redes sociales ya que alguien está esperando esta información.

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Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia

Fraude al Desnudo: Anomia, riesgo de conducta y arrogancia.
“La anomia es la tendencia transgresora de las reglas, tanto a nivel colectivo, cuando una crisis severa de la estructura social rompe las normas existentes y unas nuevas normas aún no se consolidan, o también a nivel individual cuando las normas no se cumplen de manera permanente.” Los anómicos se destacan por su arrogancia y egocentrismo a tal punto y que buscan como reventar, quebrantar o explotar las normas y controles de su entorno causando en última instancia problemas en las organizaciones, ya que sus mecanismos de control no son suficientes para alinear anómicos que reflejan las ambivalencias y vicisitudes a nivel grupal o social.
El riesgo de conducta nos lleva a caminar entre la integridad y congruencia sin importar donde estemos o en que condiciones estemos viviendo. La fuerte convicción de no dejarse tentar y tener cero tolerancias hacia las actividades deshonestas ayuda a minimizar el riesgo de conducta.
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Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

 

Perfil creado en Facebook como Elleman E Daniela con las fotos de Daniella Lanio

También hay otro perfil falso con la información de Daniella Lanio.

https://www.facebook.com/daniella.lanio.779

https://www.facebook.com/patrick.walsh.506

Anexo la foto real de Daniella Lanio y su pagina web para mayor información!

https://www.facebook.com/Daniella-Lanio-853631234691140/

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil creado en Facebook como Richard Alex con las fotos de Joe Cross.

 

Perfil en Facebook Richard Alex https://www.facebook.com/richard.alex.1610092

 

Joe Cross es australiano y reconocido empresario dedicado a la salud y control de peso. Sus fotos son las mas inspiradores para los scammers africanos quienes han creado múltiples perfiles en las redes sociales especialmente en sitios de citas virtuales.

Anexo la foto real de Joe Cross y su pagina web para mayor información!

https://www.rebootwithjoe.com/

 

Por favor compartir esta información, alguien la está necesitando.

Mi misión es promover la prevención y recuperar la dignidad.

 

Scammers o estafadores en línea son aquellos individuos que a través de falsas cuentas en las redes sociales cautivan personas con falsos argumentos para robar su dinero.  La estafa es un delito económico y por ende delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, la mayor afectación con este tipo de crímenes es la destrucción de la dignidad y la autoestima de la víctima.

Las personas que crean los perfiles son desconocidas, por lo tanto, no se pueden denunciar, a menos que exista un caso concreto con una larga historia y combinación de otros crímenes. Es por ello que la publicación de los perfiles falsos y la educación constituyen un medio para evitar más víctimas.

Fraude al desnudo: FinCen Files

Fraude
al desnudo: FinCen Files

FinCen
Files, el nuevo escándalo que refleja la carencia de los controles para evitar el
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones
financieras con mayor peso e importancia a nivel global. Los ROS – Reportes de Operaciones
Sospechosas- son la materia prima para iniciar las investigaciones por parte de
las autoridades, los cuales son generados por los sujetos obligados quienes deben
proveer la mayor información posible de la transacción o situación. Sin
embargo, la elaboración de los ROS no excusa a las organizaciones de aceptar dichas
transacciones pues la doble moral no cabe en la administración de riesgos.

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Fraude al Desnudo: Auditar LDFT

Fraude al Desnudo: Auditar LDFT
Muchas organizaciones ya han implementado sus programas para administrar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sea porque es un requerimiento de su regulador o supervisor o porque tomaron la decisión inteligente de unirse al club de la prevención. Por lo tanto, muchos de estos programas ya han sido auditados o están cerca de serlo, lo que implica para los auditores un reto para entender la complejidad de tales programas con toda la extensión de elementos y detalles sin perder el enfoque regulatorio que esto implica. Así las cosas, los auditores que deben cumplir con estos menesteres deben estar a la altura del conocimiento del programa para evitar cualquier exposición a riesgos innecesarios… Improvisar puede que de resultado, pero en temas de riesgos… no es la mejor opción!
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Fraude al Desnudo: Incremento patrimonial injustificado

Fraude al Desnudo: Incremento patrimonial injustificado
La comparación patrimonial para determinar el incremento patrimonial no justificado también puede ser una herramienta valiosa que nos brinda información sobre aquellos empleados que viven más allá de sus posibilidades lógicas donde sus ingresos (conocidos) no concuerdan con el estilo o nivel de consumo. No hay necesidad de encontrar el resultado matemático exacto, pero una simple suma o resta puede encender las alarmas sobre la comisión de un fraude. Después de celebrar la nueva adquisición de algún activo de su compañero de trabajo, encienda el botón del escepticismo!
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Fraude al Desnudo: Cultura ética

Fraude al Desnudo: Cultura ética & Resiliencia

Las incertidumbres y dificultades desnudan el alma de las organizaciones dejando a la vista las vulnerabilidades y debilidades de los controles. Sin embargo, las empresas que han creado y sostenido un ambiente de cero tolerancia a las actividades antiéticas sufren menos impactos y cruzan el puente de los contratiempos con paso rápido y seguro. Es por ello que decimos que la cultura ética siempre añade valor por que hasta en los peores momentos se mantiene vigente y funciona!

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Fraude al Desnudo: Rentabilidad de la ética

Fraude al Desnudo: Rentabilidad de la ética
Sabemos que el 5% de los ingresos se pierden por fraude y abuso organizacional. También sabemos que recuperar ese % puede ser imposible dadas las barreras del mercado; lo cual puede conllevar a la iliquidez más aún en estos momentos. De ahí, que ser proactivos en la prevención es la mejor alternativa para reducir esos costos ocultos de fraude y crecer rentablemente.
Igualmente, entender el fraude y abuso en la organización puede ser una oportunidad inmensa de mejora para generar cambios organizacionales creando KPIs o indicadores de reducción, prevención y detección.
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Fraude al Desnudo Projects and new normal

FRAUDE AL DESNUDO: Agustín, el perfecto casos de la debida diligencia al...

FRAUDE AL DESNUDO:
Agustín, el perfecto caso de la debida diligencia al empleado. La debida
diligencia al empleado es tan importante y necesaria como cualquier otra
diligencia que se hace con otra contraparte. Encontrar el punto de inflexión de
los detalles del otro que toleramos nos ayuda a determinar el nivel de riesgo
al contratar al personaje. #IamaFraudFighter #TheFraudExplorer #FraudealDesnudo #Auditool

Agustín… que has hecho Agustín?

Agustín…
que has hecho Agustín? Cuentos de scammers y perpetradores seriales… un
proyecto que nos ayudará en entender como el fraude se ejecuta en todas las
áreas, tipos de negocios y por supuesto vida personal.

¡Recuerda compartir la
información... alguien la está esperando!

#IamaFraudFighter #TheFraudExplorer #FraudealDesnudo #Auditool