II SEMINARIO
RED FLAGS: Aprenda a identificar las
diferentes formas de fraude en las diferentes áreas de la empresa
FRAUDE DE CUELLO BLANCO: Mito o
realidad. Como opera
PRESENTACIÓN.
El
término FRAUDE ha sido definido por diferentes instituciones y asociaciones de
auditoria, investigadores y por la misma ley; pero para simplificar y hacerlo
más entendible podemos resumir que FRAUDE es un fenómeno
económico, social y organizacional; aplicado a la contabilidad o finanzas que
consiste en cualquier acto u omisión de naturaleza dolosa y por tanto de mala
fe, o de negligencia grave. Causa daño económico, puede ser cometido en
cualquier área de la empresa o entidad y su autor puede ser cualquier empleado,
trabajador, funcionario, directivo o incluso sus accionistas.
Así mismo, cada acto fraudulento
está acompañado por una serie de comportamientos o situaciones que deben ser
interpretados a tiempo para evitar mayores pérdidas en recursos y tiempo.
OBJETIVO.
De
acuerdo a los estudios económicos sobre Fraude, se requieren 18 meses para
detectar un comportamiento delictivo en las compañías, sin embargo en los
delitos de cuello blanco éste tiempo es mayor y con impensables pérdidas.
Nuestro
objetivo con el seminario es interpretar aquellos comportamientos o situaciones
sospechosas (Red Flags o Banderas Rojas) que se presentan en los diversos
procesos o áreas de la empresa o institución.
PÚBLICO OBJETIVO.
Dichos
comportamientos o situaciones en su mayoría son transparentes o difíciles de
detectar por quienes son los dueños del proceso, los cuales no tienen la
sensibilidad suficiente y nunca se han entrenado para este tipo de eventos.
Invitamos a Gerentes, Directivos, Jefes de Áreas, Administradores, Contadores,
Tesoreros y Auditores para que reciban tácticas sobre la interpretación de las
Banderas Rojas o Red Flags en los diferentes Fraudes cometidos en las
corporaciones.
PLAN DEL DÍA.
Nuestras
aspiraciones son altas pero queremos abarcar la mayor cantidad de procesos y
áreas de las compañías las cuales comprenden:
Ventas: Pedidos de clientes, facturación, devoluciones y cuentas
por cobrar.
Compras: Ordenes de compras, facturación y cuentas por pagar.
Nómina y Contratación: Seguridad social, pago de nómina, deducciones, Incapacidades,
traslados bancarios.
Tesorería: Pagos
a proveedores, Prestadores de Servicios, Gastos Generales.
Estados Financieros: Conciliaciones de cuentas, Caja menor, caja general, gastos
de viajes. Análisis de indicadores.
Inventarios:
Devoluciones en compras y ventas, Movimientos de mercancías,
traslados entre bodegas, costo de productos vendidos,
En la última parte del Seminario
hablaremos del Fraude de Cuello Blanco,
sus implicaciones económicas y sociales, y demás aspectos sobre este tipo de
delitos, los cuales hoy salen a flote por medio de los más recientes
escándalos.
CONFERENCISTA.
La
Dra Marta Deise Cadavid Acevedo, Profesional en el área contable con
Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía
Financiera, Certificada en AML (Anti-Money Laundering) by FIBA –FIU
(Florida International Bankers Association and Florida International
University) en la prevención e investigación de los delitos contra el
patrimonio económico tales como lavado de activos, fraude, narcotráfico,
terrorismo, corrupción y trata de personas; con 20 años de experiencia en
contable y financiera en el sector real.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Fecha
:
MARTES – 16 de Diciembre de 2014
Lugar
:
Auditorio Papelería Panamericana Cra 43A N°
6 Sur-150 - El parqueadero
no tiene costo -
Horario
:
7:30 AM – 12:30M
Valor
: Persona Natural $150.000
Persona
Jurídica $166.667 – Practicar 10% de retención
ASISTENTES A NUESTROS SEMINARIOS EN EL 2013 Y 2014 DESCUENTO DEL 46%
Devolución
: Si usted no puede asistir y ya ha
pagado su participación, se devuelve el 50% del valor ó
se puede ABONAR al costo de la participación en algunos de nuestros próximos eventos.
Incluye
:
Memorias y Refrigerio
PROCESO DE INSCRIPCION
Una
vez realizada su consignación, favor enviar copia de esta y datos para la factura (agradecemos diligenciar formato de
inscripción):
Bancolombia
Cuenta – AHORROS – 611 982 722 12 a nombre de:
Vivian
Del Socorro Alvarez Jimenez - 43.502.182.
SÓLO PODEMOS GARANTIZAR SU
INSCRIPCIÓN UNA VEZ PODAMOS CONFIRMAR SU CONSIGNACION!!! – LOS CUPOS SE ASIGNAN
EN EL ORDEN DE RECEPCIÓN DE LOS SOPORTES DE LAS CONSIGNACIONES.
AGRADECEMOS
SU COLABORACIÓN CON ESTE PROCEDIMIENTO!!!
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